股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023－009
紫光股份有限公司关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为保证子公司业务的顺利开展，根据子公司的经营计划和资金需求，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）拟为子公司自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币15亿元的担保，具体内容如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 担保人 | 被担保人 | 持股比例 | 被担保人最近一期资产负债率 | 截止目前 担保余额 | 本次新增担保最高额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 1 | 公司 | 紫光软件系统有限公司 | 100% | 77.09% | 10,000 | 10,000 | 0.31% | 否 |
| 2 | 苏州紫光数码 | 紫光电子商务有限公司 | 100% | 68.36% | 87,000 | 140,000 | 4.40% | 否 |
| 3 | 紫光供应链管理有限公司 | 100% | 56.03% | 36,000 | 否 | |||
| 4 | 紫光数码（香港）有限公司 | 100% | 21.83% | 6,000 | 否 | |||
| 5 | 紫光数据（天津）有限公司 | 100% | 38.83% | 5,000 | 否 | |||
| 6 | 紫光晓通科技有限公司 | 60% | 64.10% | 人民币50,000万元及3,000万美元 | 否 | |||
| 合计 | 人民币194,000万元及3,000万美元 | 150,000 | 4.71% | |||||
同时，董事会提请股东大会授权公司总裁在上述担保额度范围内，根据上述子公司向各银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期间、担保方式及其他担保相关事项，并授权苏州紫光数码的法定
代表人及苏州紫光数码签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。本议案经公司股东大会审议通过后，公司2021年度股东大会审批通过的关于为子公司申请银行综合授信额度提供总额不超过人民币12.2亿元的担保额度相应终止。
上述担保事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，尚需经公司2022年度股东大会审议通过后方可执行。
二、被担保人基本情况
1、紫光软件系统有限公司
紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）为公司持股100%的全资子公司，成立于2001年7月25日，注册资本：人民币50,000万元，住所：北京市海淀区中关村东路1号院2号楼318室，法定代表人：李翔宇，主要经营：软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；制造、销售、设计软件及系统集成等业务。紫光软件不是失信被执行人。
截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为434,061.67万元，负债总额334,596.81万元（银行贷款0万元，流动负债总额为331,969.17万元），归属于母公司所有者净资产为92,463.50万元；2022年度实现营业收入为317,553.46万元，利润总额为8,567.08万元，归属于母公司所有者净利润为7,153.73万元。截至目前，该公司对外担保余额2,700万美元，为对安哥拉财政部提供的担保。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：
2、紫光电子商务有限公司
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100%100%
100%100%
100%100%
100%北京智广芯控股有限公司
北京智广芯控股有限公司紫光股份有限公司
紫光股份有限公司紫光软件系统有限公司
紫光软件系统有限公司紫光集团有限公司
紫光集团有限公司西藏紫光通信科技有限公司
西藏紫光通信科技有限公司北京紫光通信科技集团有限公司
紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2006年1月11日，注册资本：人民币70,000万元，住所：
北京市海淀区中关村东路1号院2号楼4层405室，法定代表人：李敬，主要经营：
计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；计算机系统服务；电子产品销售；信息系统集成服务；信息安全设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；办公设备耗材销售；机械零件、零部件销售；家用电器销售；电子元器件与机电组件设备销售等。紫光电子商务不是失信被执行人。
截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为286,804.89万元，负债总额为196,057.30万元（银行贷款20,119.55万元，流动负债总额为176,016.73万元），净资产为90,747.59万元；2022年度实现营业收入为401,488.51万元，利润总额为5,331.74万元，净利润为3,976.10万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：
3、紫光供应链管理有限公司
紫光供应链管理有限公司（以下简称“紫光供应链”）为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2016年11月16日，注册资本：人民币7,000万元，住所：
天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室，法定代表人：
李敬，主要经营：供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件
28%100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%北京智广芯控股有限公司
北京智广芯控股有限公司紫光股份有限公司
紫光股份有限公司紫光数码（苏州）集团有限公司
紫光数码（苏州）集团有限公司紫光集团有限公司
紫光集团有限公司西藏紫光通信科技有限公司
西藏紫光通信科技有限公司北京紫光通信科技集团有限公司
北京紫光通信科技集团有限公司紫光电子商务有限公司
及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；信息安全设备销售等。紫光供应链不是失信被执行人。
截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为38,710.37万元，负债总额为21,690.68万元（银行贷款0万元，流动负债总额为21,690.68万元），净资产为17,019.69万元；2022年度实现营业收入为106,851.82万元，利润总额为327.67万元，净利润为238.96万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：
4、紫光数码（香港）有限公司
紫光数码（香港）有限公司（以下简称“香港紫光数码”）为紫光电子商务持股100%的全资子公司，成立于2014年3月7日，注册资本：286,634,575港币，住所：
FLAT/RM 803 8/F Easey Commercial Building 253-261 Hennessy Road Wanchai，主要从事增值分销和供应链服务业务等。
截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为43,383.72万元，负债总额为9,469.28万元（银行贷款0万元，流动负债总额为9,469.28万元），净资产为33,914.44万元；2022年度实现营业收入为6,533.52万元，利润总额为444.40万元，净利润为
496.61万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：
28%100%
100%100%
100%100%
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100%100%
100%北京智广芯控股有限公司
北京智广芯控股有限公司紫光股份有限公司
紫光股份有限公司紫光数码（苏州）集团有限公司
紫光数码（苏州）集团有限公司紫光集团有限公司
紫光集团有限公司西藏紫光通信科技有限公司
西藏紫光通信科技有限公司北京紫光通信科技集团有限公司
北京紫光通信科技集团有限公司紫光供应链管理有限公司
5、紫光数据（天津）有限公司
紫光数据（天津）有限公司（以下简称“紫光数据”）为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2019年10月9日，注册资本：人民币5,000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号212室，法定代表人：
李敬，主要经营：软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；供应链管理服务；信息安全设备销售等。紫光数据不是失信被执行人。
截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为7,652.72万元，负债总额为2,971.47万元（银行贷款0万元，流动负债总额为2,971.47万元），净资产为4,681.25万元；2022年度实现营业收入为45,418.88万元，利润总额为585.47万元，净利润为438.68万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：
100%28%
28%100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%北京智广芯控股有限公司
北京智广芯控股有限公司紫光股份有限公司
紫光股份有限公司紫光数码（苏州）集团有限公司
紫光数码（苏州）集团有限公司紫光集团有限公司
紫光集团有限公司西藏紫光通信科技有限公司
西藏紫光通信科技有限公司北京紫光通信科技集团有限公司
北京紫光通信科技集团有限公司紫光电子商务有限公司
紫光电子商务有限公司紫光数码（香港）有限公司
6、紫光晓通科技有限公司
紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）为苏州紫光数码持股60%的控股子公司，成立于2018年11月5日，注册资本：人民币5,000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号103室，法定代表人：李敬，主要经营：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售等。股东情况：苏州紫光数码持有其60%股权，为其控股股东；天津明盛佳泰合伙企业（有限合伙）持有其40%股权。紫光晓通不是失信被执行人。截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为24,990.25万元，负债总额为16,018.10万元（银行贷款0万元，流动负债总额为16,018.10万元），净资产为8,972.15万元；2022年度实现营业收入为56,650.20万元，利润总额为3,839.69万元，净利润为2,874.62万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：
28%100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%北京智广芯控股有限公司
北京智广芯控股有限公司紫光股份有限公司
紫光股份有限公司紫光数码（苏州）集团有限公司
紫光数码（苏州）集团有限公司紫光集团有限公司
紫光集团有限公司西藏紫光通信科技有限公司
西藏紫光通信科技有限公司北京紫光通信科技集团有限公司
北京紫光通信科技集团有限公司紫光数据（天津）有限公司
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由担保人、被担保人与提供综合授信额度的银行共同协商确定。
四、董事会对上述担保的意见
紫光软件为公司全资子公司，主要从事软件与系统集成业务；紫光电子商务、香港紫光数码、紫光供应链和紫光数据为苏州紫光数码全资子公司，紫光晓通为苏州紫光数码持股60%的控股子公司，主要从事ICT分销业务与供应链服务，上述子公司运营需要大量的资金支持。公司董事会认为紫光软件、紫光电子商务、香港紫光数码、紫光供应链、紫光数据、紫光晓通内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司子公司，公司可有效控制风险。因此，公司董事会同意为紫光软件、紫光电子商务、香港紫光数码、紫光供应链、紫光数据、紫光晓通提供担保。
紫光晓通将根据届时银行授信和担保的实际情况为此项担保提供相应的反担保，紫光晓通其他股东不提供相应的反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币788,400万元及87,300万美元（含上述担保），占公司2022年末审计后的归属于母公司所有者权益的43.86%。
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100%北京智广芯控股有限公司
北京智广芯控股有限公司紫光股份有限公司
紫光股份有限公司紫光数码（苏州）集团有限公司
紫光数码（苏州）集团有限公司紫光集团有限公司
紫光集团有限公司西藏紫光通信科技有限公司
西藏紫光通信科技有限公司北京紫光通信科技集团有限公司
北京紫光通信科技集团有限公司紫光晓通科技有限公司
截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币532,500万元及61,700万美元（不含上述担保），占公司2022年末审计后的归属于母公司所有者权益的30.22%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2022年末审计后的归属于母公司所有者权益的0.59%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议
2、紫光软件2022年度财务报表及营业执照复印件
3、紫光电子商务2022年度财务报表及营业执照复印件
4、香港紫光数码2022年度财务报表及营业执照复印件
5、紫光供应链2022年度财务报表及营业执照复印件
6、紫光数据2022年度财务报表及营业执照复印件
7、紫光晓通2022年度财务报表及营业执照复印件
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2023年3月31日