鹏鼎控股（深圳）股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“鹏鼎控股”或“公司” ）于2023年3月29日披露了鹏鼎控股《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-037），公告中因工作人员疏忽，公告中有关会议议案名称及对应的《授权委托书》中的议案名称的内容有误，现将有关内容更正如下：
更正前：二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |
| 非累积投票提案 | |||
| 1.00 | 关于公司2022年董事会工作报告的议案 | √ | |
| 2.00 | 关于公司2022年监事会工作报告的议案 | √ | |
| 3.00 | 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案 | √ | |
| 4.00 | 关于公司2022年财务决算报告的议案 | √ | |
| 5.00 | 关于公司2023年财务预算报告的议案 | √ | |
| 6.00 | 关于公司2022年利润分配预案的议案 | √ | |
| 7.00 | 关于续聘2023年度会计师事务所的议案 | √ | |
| 8.00 | 关于预计公司2023年度日常关联交易的议案 | √ | |
| 9.00 | 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 | √ | |
| 10.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ | |
| 11.00 | 关于公司董事、监事报酬的议案 | √ | |
| 12.00 | 关于公司董事长、中高层管理人员及核心技术人员绩效报酬计提办法的议案 | √ | |
| 13.00 | 关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案 | √ | |
| 累积投票提案 | |||
| 14.00 | 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | 应选4人 | |
| 14.01 | 选举沈庆芳先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ | |
| 14.02 | 选举游哲宏先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ | |
| 14.03 | 选举黄崇兴先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 14.04 | 选举林益弘先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 15.00 | 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 | 应选3人 |
| 15.01 | 选举张沕琳女士为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 15.02 | 选举张建军先生为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 15.03 | 选举魏学哲先生为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 16.00 | 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 应选2人 |
| 16.01 | 选举柯承恩先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
| 16.02 | 选举龙隆先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
……更正后：二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |
| 非累积投票提案 | |||
| 1.00 | 关于公司2022年董事会工作报告的议案 | √ | |
| 2.00 | 关于公司2022年监事会工作报告的议案 | √ | |
| 3.00 | 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案 | √ | |
| 4.00 | 关于公司2022年财务决算报告的议案 | √ | |
| 5.00 | 关于公司2023年财务预算报告的议案 | √ | |
| 6.00 | 关于公司2022年利润分配预案的议案 | √ | |
| 7.00 | 关于续聘2023年度会计师事务所的议案 | √ | |
| 8.00 | 关于预计公司2023年度日常关联交易的议案 | √ | |
| 9.00 | 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 | √ | |
| 10.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ | |
| 11.00 | 关于公司董事、监事报酬的议案 | √ | |
| 12.00 | 关于公司董事长、中高层管理人员及核心技术人员绩效报酬计提办法的议案 | √ | |
| 13.00 | 关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案 | √ | |
| 累积投票提案 | |||
| 14.00 | 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | 应选4人 | |
| 14.01 | 选举沈庆芳先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |
| 14.02 | 选举游哲宏先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |
| 14.03 | 选举黄崇兴先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |
| 14.04 | 选举林益弘先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |
| 15.00 | 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 | 应选3人 |
| 15.01 | 选举张沕琳女士为公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 15.02 | 选举张建军先生为公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 15.03 | 选举魏学哲先生为公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 16.00 | 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 应选2人 |
| 16.01 | 选举柯承恩先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
| 16.02 | 选举龙隆先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
本次通知中的授权委托书议案明细将同步做相应修改，除上述更正内容外，原披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号2023-037）其他内容不变。请广大投资者以《关于召开2022年年度股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2023-046）为准。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会2023年3月31日