鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届监事会第八次会议于2023年3月19日发出通知，并于2023年3月29日在公司会议室召开。会议由监事会主席吕元忠先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定。
经审议，会议全票通过以下议案并形成如下决议：
一、通过《2022年度监事会工作报告》，并提交2022年年度股东大会。
二、通过《2022年度内部控制评价报告》，认为公司董事会出具的《2022年度内部控制评价报告》能够全面、真实、准确地反映公司内部控制的实际情况，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、通过《2022年度履行社会责任的报告》，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、通过《2022年年度报告》全文及摘要，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。监事会认为：公司2022年年度报告及摘要公允、全面、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，并同意提交2022年年度股东大会。监事会审核了公司《2022年年度报告》的编制和审议程序，认真阅读了公司《2022年年度报告》全文及摘要，监事会认为：
(1) 公司《2022年年度报告》全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
(2) 公司《2022年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况；
(3) 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、通过《2022 年度利润分配预案》，鉴于2022年度上市公司母公司可供分配利润仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
监事会认为: 2022 年利润分配预案符合《公司章程》的规定及公司的实际情况，公司董事会履行的相应决策程序合法、有效，同意提交 2022年年度股东大会审议。
特此公告。
鲁商健康产业发展股份有限公司监事会
2023年3月31日