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2022年度董事会工作报告
2022年度，在全体股东的大力支持下，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会2022年度工作情况及2023年的工作计划报告如下：
一、2022年度公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入54,661.54万元，比上年同期增长5.04%；实现营业利润17,871.28万元，比上年同期增长10.10%；实现利润总额18,002.98万元，比上年同期增长10.31%；实现归属于上市公司股东的净利润15,665.38万元，比上年同期增长11.64%。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产135,621.93万元，比期初增长
12.16%；归属于上市公司股东的所有者权益127,082.63万元，比期初增长
11.52%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开及决议情况
2022年度，公司共召开6次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，具体情况如下：
| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 |
| 1 | 第一届董事会 第二十三次会议 | 2022年2月15日 | 1、审议关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 2、审议关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 3、审议关于召开2022年第二次临时股东大会的议案 |
| 2 | 第二届董事会 第一次会议 | 2022年3月4日 | 1、关于选举公司第二届董事会董事长的议案 2、关于聘任公司高级管理人员的议案 |
| 3、关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案 4、关于聘任公司证券事务代表的议案 5、关于聘任公司内部审计部负责人的议案 | |||
| 3 | 第二届董事会 第二次会议 | 2022年4月21日 | 1、审议关于<2021年度总经理工作报告>的议案 2、审议关于<2021年度董事会工作报告>的议案 3、审议关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案 4、审议关于<2021年度财务决算报告>的议案 5、审议关于<2022年度财务预算报告>的议案 6、审议关于<2022年度向银行申请综合授信额度>的议案 7、审议关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案 8、审议关于制定<委托理财管理制度>的议案 9、审议关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 10、审议关于确认2021年度和预计2022年度日常关联交易的议案 11、审议关于<内部控制自我评价报告>的议案 12、审议关于<2022年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案 13、审议关于2021年度利润分配预案的议案 14、审议关于续聘2022年度会计师事务所的议案 15、审议关于<2022年第一季度报告全文>的议案 16、审议关于修订<公司章程>的议案 17、审议关于修订公司部分治理制度的议案 18、审议关于召开2021年度股东大会的议案 |
| 4 | 第二届董事会 第一次临时会议 | 2022年7月27日 | 1、审议关于与专业投资机构合作投资设立基金暨关联交易的议案 |
| 5 | 第二届董事会 第三次会议 | 2022年8月25日 | 1、审议关于2022年半年度报告及摘要的议案 2、审议关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 |
| 6 | 第二届董事会 第四次会议 | 2022年10月27日 | 1、审议关于2022年第三季度报告的议案 |
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，及时、全面
地执行了股东大会审议通过的各项决议。
| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 |
| 1 | 2022年第一次临时股东大会 | 2022年1月13日 | 1、《关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于修订公司相关制度的议案》 3、《关于修订监事会议事规则的议案》 |
| 2 | 2022年第二次临时股东大会 | 2022年3月4日 | 1、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 1.01 选举孙承志先生为公司第二届董事会非独立董事 1.02 选举崔贵贤先生为公司第二届董事会非独立董事 1.03 选举纪荣刚先生为公司第二届董事会非独立董事 1.04 选举王玉华先生为公司第二届董事会非独立董事 2、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 2.01 选举王瑞先生为公司第二届董事会独立董事 2.02 选举赵宝华先生为公司第二届董事会独立董事 2.03 选举李维清先生为公司第二届董事会独立董事 3、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 3.01 选举李其忠先生为公司第二届监事会非职工代表监事 3.02 选举王海萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 3 | 2021年度股东大会 | 2022年5月18日 | 1、关于<2021年度董事会工作报告>的议案 2、关于<2021年度监事会工作报告>的议案 3、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》 6、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》 7、关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案 8、关于确认2021年度和预计2022年度日常关联交易的议案 9、关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 10、关于公司2022年度监事薪酬方案的议案 11、关于2021年度利润分配预案的议案 12、关于续聘2022年度会计师事务所的议案 |
13、关于修订<公司章程>的议案
14、关于修订公司部分治理制度的议案
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。2022年各专门委员会委员按照有关法律法规和《公司章程》等开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1、审计委员会
公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，并由会计专业的独立董事担任召集人。报告期内，审计委员会对公司内控情况、关联交易等事项进行核查，并定期召开会议，审议了定期报告相关事项及内部审计部门提交的工作计划和报告等事项。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，提出续聘会计师事务所的建议。
2、薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，使公司高级管理人员的考评和激励标准化、程序化、制度化和合理化。
3、提名委员会
公司董事会提名委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事担任召集人。报告期内，提名委员会积极关注和参与研究公司的发展，充分了解公司现有董事、总经理及其他高级管理人员的教育背景、职业经历和专业素养、勤勉程度等综合情况，使公司董事会的规模和构成与公司经营活动情况、资产规模和股权结构相匹配。
4、战略委员会
公司董事会战略委员会由3 名成员组成，其中 1 名为独立董事，董事长为召集人。报告期内，战略委员会根据董事会相关制度，严格履行事前审查相关职责，确保董事会审议事项合法合规。
三、2022年独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度和公司治理文件的相关规定，积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行了独立董事职责，并对公司相关事项发表了独立意见和事前认可意见。公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议，并凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司全体股东特别是广大中小股东的利益。
四、信息披露情况
2022年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
五、投资者关系管理情况
报告期内，公司举行业绩说明会1次；公司共回复互动易问答238条，回复率100%；公司共接待机构调研62次，对接投资机构合计449家。公司通过接待投资者来访、接听股东电话、回复互动易平台投资者提问等形式与投资者进行了有效沟通，满足投资者的信息需求，确保投资者及时、准确了解公司的经营情况、发展前景和工作举措；同时，将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，为投资者与公司的有效互动搭建了良好沟通桥梁，增强了投资者对公司价值的稳定预期。
六、2023年度工作计划
2023年，公司董事会将充分发挥在公司治理的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度把控全局，紧抓安全生产，合规经营，深耕主业谋创新，助力公司高质量发展，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。
（一）持续提升信息披露质量，进一步规范三会运作。继续严格按照有关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，依法依规履行信息披露义务，持续提升信息披露质量。以严谨负责的态度做好公司三会的筹办工作，切实提升公司规范运作的透明度。
（二）加强投资者关系管理，提升公司资本市场形象。深化投资者关系管理工作，主动与中介机构、监管部门、投资者、媒体保持顺畅的沟通，向投资者展现公司价值、传递公司与投资者共谋发展的经营理念，建立良好的合作互动关系，提升公司资本市场形象。
（三）完善法人治理结构，健全内部控制体系。根据法律新规、规范指引并结合公司实际情况，完善公司规章制度和工作流程，持续优化法人治理结构，健全内部控制体系，构建高效的沟通决策机制，在依法合规的前提下，提高董事会的决策效率和工作质量。
（四）合规培训常态化，提升公司管理人员履职能力。积极开展相关合规培训，组织公司管理干部参加法律法规、规章制度的常态化学习，强化合规意识，着力提升管理人员的履职能力和业务水平，促进公司稳健经营。
在新的一年里，董事会及全体董事将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，恪尽职守，勤勉尽责，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。为公司持续、健康、稳定发展贡献力量。特此公告。
山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会
2023 年3月30日