福建闽东电力股份有限公司独立董事2022年度述职报告
作为福建闽东电力股份有限公司的独立董事，我们在2022年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》和相关法律法规的要求，积极参加公司股东大会、董事会，深入了解公司经营运作情况，依据自己的专业知识和能力对公司的重大事项做出谨慎、客观的判断并发表独立、公正的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益。现将2022年履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2022年度，公司董事会共召开了16次会议，其中包括2次正式会议和14次临时会议。为切实履行独立董事职责，对于须经董事会审议决策的重大事项，我们均事先对公司提供的文件进行认真审核，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，会上认真审议每项议案，积极参与讨论，运用自身的专业知识，就有关事项发表专业化的意见，并以谨慎的态度行使表决权。此外，我们还积极参加公司2022年度召开的4次股东大会。
出席董事会会议的情况如下：
| 姓名 | 应出席 次数 | 现场出 席次数 | 通讯方式 参加次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
胡建华
| 胡建华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 温步瀛 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 刘宁 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 郑守光 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 |
我们认为公司在2022年度召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，所做出的决议合法有效。我们对公司有关议案涉及的事项均投了赞成票。
二、发表独立意见以及事前认可意见等情况
报告期内，我们按照法律法规和公司章程制度等规定，认真审核相关议案资料，并与公司充分沟通后，基于独立性和专业性的判断，对公司定期报告、利润分配方案、对外投资、聘任公司董事、高管等重大事项发表了独立意见或事前认可意见，提高了董事会决策的科学性和客观性。
2022年度对公司相关会议和事项发表独立意见以及事前认可意见情况：
| 发表日期 | 会议届次 | 发表意见的事项 | 意见类型 |
| 2022.1.26 | 第七届董事会第四十次临时会议 | 关于提名公司第八届董事会董事候选人的独立意见 | 同意 |
| 关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的独立意见 | |||
| 关于计提资产减值准备的独立意见 | |||
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 |
2022.2.26
| 2022.2.26 | 第八届董事会第一次会 | 1.关于选举郭嘉祥先生为公司第八届董事会董事长的独立意见 |
议
| 议 | 2.关于续聘许光汀先生为公司总经理的独立意见 |
2021.3.29
| 2021.3.29 | 第八届董事会第二次会议 | 1.关于聘请2022年度财务决算及财务报告内部控制审计机构的事前认可意见 | |
| 2021.3.29 | 第八届董事会第二次会议 | 1. 关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见 | 同意 |
| 2. 关于公司会计政策变更的独立意见 | |||
| 3. 关于公司2022年度利润分配预案的独立意见 | |||
| 4.关于公司2022年度内部控制评价报告的独立意见 | |||
| 5.关于聘请2022年度财务决算及财务报告内部控制审计机构的议案 | |||
| 2022.5.31 | 第八届董事会第四次临时会议 | 1.关于续聘叶宏先生为公司董事会秘书的独立意见 | 同意 |
| 2.关于续聘朱培禄先生为公司副总经理的独立意见 | |||
| 3.关于续聘林泰煜先生为公司副总经理的独立意见 | |||
| 4.关于续聘陈栋才先生为公司副总经理的独立意见 | |||
| 5.关于续聘陈琦先生为公司财务总监的独立意见 |
2022.8.19
| 2022.8.19 | 第八届董事会第七次临时会议 | 1.关于更换董事的独立意见 | 同意 |
2022.8.25
| 2022.8.25 | 第八届董事会第三次会议 | 1.关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见 | 同意 |
| 2022.9.5 | 第八届董事会第八次临时会议 | 1.关于选举陈凌旭先生为公司第八届董事会董事长的独立意见 | 同意 |
| 2.关于放弃福安市国电福成水电有限公司30%股权优先购买权的独立意见 |
2022.10.26
| 2022.10.26 | 第八届董事会第九次临时会议 | 1.关于为闽电（古田）新能源开发有限公司申请项目贷款提供担保的独立意见 | 同意 |
2022.11.8
| 2022.11.8 | 第八届董事会第十次临时会议 | 1.关于控股股东拟变更承诺事项的独立意见 | 同意 |
| 2022.11.21 | 第八届董事会第十一次 | 1.关于放弃福安市国电福成水电有限公司30%股权优先购买权的独立意见 | 同意 |
临时会议
临时会议
三、保证投资者合法权益方面所做的工作
（一）忠实履行委员职责。我们作为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会的委员，积极参加委员会会议，认真履行各委员会工作相关细则规定的职责。
审计委员会严格按照《董事会审计委员会实施细则》要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，对2022年度公司财务报告审计工作进行了全程跟踪，并与年审会计师进行了充分沟通，按时召开独立董事年报沟通会议和审计委员会会议，对公司审计计划安排及财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见。
薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定协助公司董事会认真履行自身职责，积极了解公司的薪酬体系。
公司董事会提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》履行相关职责，积极了解公司董事、高管架构及岗位职责，研究公司董事、高级管理人员的选择标准、选择程序并对公司的董事、高级管理人员的人选提出建议，确保公司管理层稳定和经营管理能力提高。报告期内，召开董事会提名委员会议4次，确保了公司第八届董事会董事、高管选聘工作的顺利完成。
公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会实施细则》相关规定切实履行职责。报告期内，战略委员会召开会议7次，为公司长期发展战略规划和重大投资事项提出可行性建议，
对优化公司主营结构，加强决策科学性，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。
（二）深入公司实地考察。为及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态，我们高度重视实地走访调研工作。2022年11月我们在公司相关人员陪同下先后走访了东晟广场房地产项目、霞浦闾峡风电场，实地查看项目建设情况，听取相关汇报，深入了解各公司经营情况、财务状况等，与公司管理层进行深入分析探讨并提出合理化建议。
（三）监督公司信息披露。我们及时关注公司的信息披露工作情况，督促公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作。2022年度，公司按照相关规定共计披露110条公告，没有遗漏应披露而未披露的信息，确保了公司信息披露的及时、准确、完整、规范、真实，切实维护股东的合法权益。
（四）推进公司规范运作。我们积极推动公司法人治理结构，加强公司内控制度建设。2022年，凡需经董事会审议决策的重大事项，我们均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见，从制度上推动公司持续、健康发展，为保护中小投资者利益提供了有力保障。
（五）加强自身业务学习。2022年，我们高度关注政策、法
规的变化，认真学习中国证监会、深圳证券交易所最新的相关法律法规及其他相关文件，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，切实维护中小股东权益。
四、2022年度其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，在2023年，我们将一如既往地勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和中小投资者合法权益，谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利，发挥独立董事的作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益报告完毕，谢谢！
福建闽东电力股份有限公司全体独立董事（签字）：
刘 宁 郑守光 温步瀛
二〇二三年三月二十九日