证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-023
海联金汇科技股份有限公司关于2023年度为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联金汇”）于2023年3月30日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》，此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、担保计划概述
公司及合并报表范围内子公司2023年度拟向金融机构、类金融机构申请最高不超过人民币47亿元的综合授信额度。为保证公司2023年度融资计划的实施，公司拟为全资、控股子公司在该年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币160,000万元的担保额度。公司对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为公司2022年度股东大会审议通过之日至公司2023年度股东大会召开之日止。担保额160,000万元为最高担保额，该额度在有效期内可循环使用。
二、担保额度预计情况表：
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 持股比例（%） | 被担保方最近一期资产负债率（%） | 截止目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%） | 是否关联担保 |
| 海联金 | 湖北海立田汽车部件有限公司 | 80 | 46.89 | 4,018.979166 | 7,000 | 1.59 | 否 |
| 湖北海立美达汽车有限公司 | 92.38 | 79.84 | 11,947.791667 | 22,000 | 4.99 | 否 |
| 汇 | 上海和达汽车配件有限公司 | 100 | 67.48 | 27,700 | 45,000 | 10.21 | 否 |
| 浙江海联金汇汽车零部件有限公司 | 100 | 36.77 | 0 | 12,000 | 2.72 | 否 | |
| 宁波泰鸿冲压件有限公司 | 100 | 42.81 | 3,000 | 13,000 | 2.95 | 否 | |
| 青岛海联金汇精密机械制造有限公司 | 100 | 37.54 | 9,000 | 20,000 | 4.54 | 否 | |
| 青岛海联金汇汽车零部件有限公司 | 100 | 23.73 | 9,900 | 31,000 | 7.04 | 否 | |
| 柳州市海联金汇汽车零部件有限公司 | 100 | 54.24 | 5,000 | 5,000 | 1.13 | 否 | |
| 联动优势科技有限公司 | 100 | 28.30 | 0 | 5,000 | 1.13 | 否 | |
| 合计 | 70,566.770833 | 160,000 | 36.32 | ||||
备注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
三、被担保人基本情况
（一） 被担保人情况简介
1、湖北海立田汽车部件有限公司（公司控股子公司）
统一社会信用代码：91420683060690226E公司类型：其他有限责任公司法定代表人：宋华伟成立时间：2013年2月20日注册资本：4,600万人民币住所：枣阳市南城办事处霍庄社区居委会六组经营范围：汽车零部件生产(不含发动机，国家有专项审批的项目除外）、销售。
公司持有湖北海立田汽车部件有限公司80%股权，湖北海立田汽车部件有限公司不属于失信被执行人。
2、湖北海立美达汽车有限公司（公司控股子公司）
统一社会信用代码：91420683728323056N公司类型：其他有限责任公司法定代表人：宋华伟成立时间：2001年7月4日注册资本：27,200万人民币住所：枣阳市人民南路27号经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；危险化学品包装物及容器生产；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口。一般项目：金属包装容器及材料销售；集装箱制造；集装箱销售；集装箱租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机动车修理和维护；有色金属压延加工；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属加工机械制造；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；农业机械制造；农业机械销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
公司持有湖北海立美达汽车有限公司92.38%股权，湖北海立美达汽车有限公司不属于失信被执行人。
3、上海和达汽车配件有限公司（公司全资子公司）
统一社会信用代码：913100006072612077公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：林聪成立时间：1993年11月16日注册资本：3,598.7344万人民币住所：上海市青浦区大盈青赵公路5458号经营范围：设计、生产汽车的装饰件、玻璃槽、滑槽、门框及其它汽车配件，销售公司自产产品，提供产品技术咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。公司持有上海和达汽车配件有限公司100%股权，上海和达汽车配件有限公司不属于失信被执行人。
4、浙江海联金汇汽车零部件有限公司（公司全资子公司）
统一社会信用代码：91330201MA2H8MXT73公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：于铁军成立时间：2020年10月14日注册资本：22,922万人民币住所：浙江省宁波杭州湾新区兴慈二路350弄6号
经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；金属材料销售；模具制造；模具销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；工业设计服务；科技中介服务；国内货物运输代理。
公司持有浙江海联金汇汽车零部件有限公司100%股权，浙江海联金汇汽车零部件有限公司不属于失信被执行人。
5、宁波泰鸿冲压件有限公司（公司三级全资子公司）
统一社会信用代码：913302015511341443
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：于铁军
成立时间：2010年03月30日
注册资本：10,000万人民币
住所：浙江省宁波杭州湾新区兴慈二路350弄6号
经营范围：汽车冲压件、摩托车零部件制造、加工、销售。
公司通过浙江海联金汇汽车零部件有限公司持有宁波泰鸿冲压件有限公司100%股权，宁波泰鸿冲压件有限公司不属于失信被执行人。
6、青岛海联金汇精密机械制造有限公司（公司全资子公司）
统一社会信用代码：91370211553974737D公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：王明伟成立时间：2010年05月07日注册资本：500万人民币住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区茂山路789号经营范围：生产、加工：机械设备及配件、金属制品；销售：五金交电、模具、汽车零部件；企业管理信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。
公司持有青岛海联金汇精密机械制造有限公司100%股权，青岛海联金汇精密机械制造有限公司不属于失信被执行人。
7、青岛海联金汇汽车零部件有限公司（公司全资子公司）
统一社会信用代码：9137028267178378X0
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：王明伟成立时间：2008年04月11日注册资本：10,000万人民币住所：青岛即墨区青威路服装工业园内经营范围：普通货运（依据交通部门核发的《道路运输经营许可证》开展经营活动）；钣金冲压；钢板剪切；制售包装材料；塑料制品（不含印刷）、模具、五金（不含电镀）；批发零售钢板、不锈钢板；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证方可经营）。
公司持有青岛海联金汇汽车零部件有限公司100%股权，青岛海联金汇汽车零部件有限公司不属于失信被执行人。
8、柳州市海联金汇汽车零部件有限公司（公司三级全资子公司）
统一社会信用代码：91450204MA5PG3821Q
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：于铁军
成立时间：2020年5月15日
注册资本：10,000万人民币
住所：柳州市柳南区福馨路6号厂房及办公楼
经营范围：汽车零部件及配件制造、维修，模具、检具、测试设备的设计、制造、销售及维修，汽车科技的技术开发、技术咨询及技术服务。公司通过青岛海联金汇汽车零部件有限公司持有柳州市海联金汇汽车零部件有限公司100%股权，柳州市海联金汇汽车零部件有限公司不属于失信被执行人。
9、联动优势科技有限公司（公司全资子公司）
统一社会信用代码：911100007533138376公司类型：有限责任公司（法人独资）法定代表人：孙震成立时间：2003年08月15日注册资本：71,569.7284万人民币住所：北京市西城区新街口外大街28号C座231室经营范围：许可项目：互联网信息服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；食品销售（仅销售预包装食品）；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；服装服饰零售；日用品销售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；贸易经纪；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；专业设计服务；企业形象策划；企业管理咨询；社会经济咨询服务。
公司持有联动优势科技有限公司100%股权，联动优势科技有限公司不属于失信被执行人。
（二）被担保子公司财务数据情况
被担保的九家子公司2022年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
| 公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 资产负债率 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 湖北海立田汽车部件有限公司 | 12,838.92 | 6,020.56 | 6,818.36 | 46.89% | 11,590.27 | -1,243.5 | -1,260.65 |
| 湖北海立美达汽车有限公司 | 48,262.87 | 38,531.19 | 9,731.68 | 79.84% | 17,164.36 | -5,513.76 | -5,513.76 |
| 上海和达汽车配件有限公司 | 96,286.18 | 64,972.52 | 31,313.66 | 67.48% | 116,408.67 | 4,299.81 | 4,207.54 |
| 浙江海联金汇汽车零部件有限公司 | 57,262.51 | 21,053.23 | 36,209.28 | 36.77% | 32,250.69 | 655.48 | 475.44 |
| 宁波泰鸿冲压件有限公司 | 48,446.42 | 20,739.01 | 27,707.41 | 42.81% | 34,105.43 | 5,816.95 | 5,537.77 |
| 青岛海联金汇精密机械制造有限公司 | 11,354.00 | 4,262.38 | 7,091.62 | 37.54% | 24,279.36 | 1,487.24 | 1,425.08 |
| 青岛海联金汇汽车零部件有限公司 | 45,438.25 | 10,784.08 | 34,654.17 | 23.73% | 27,987.18 | -131.82 | -136.65 |
| 柳州市海联金汇汽车零部件有限公司 | 36,270.45 | 19,672.80 | 16,597.65 | 54.24% | 40,527.68 | 3,968.99 | 3,430.41 |
| 联动优势科技有限公司 | 145,491.79 | 41,381.76 | 104,110.04 | 28.44% | 76,409.10 | 3,458.24 | 3,559.26 |
注：上述数据为单体公司账面数据。
四、担保内容
公司在担保额度内为子公司在有效期内（2022年度股东大会审议通过之日至2023年度股东大会召开日）申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司总裁或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相
关金融机构共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。
五、累计对外担保金额
截至目前，公司对外担保总额70,566.770833万元，占公司2022年度经审计净资产的16.02%。全部系为公司合并报表范围内子公司担保，公司及控股子公司对外担保总额为0。
六、审批情况及独立董事意见
1、审批情况
2023年度为子公司提供担保额度事宜已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。董事会认为，公司为子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司合并范围内子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。
2、独立意见
经审查，该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，独立董事一致同意该项担保事宜。
七、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；
3、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会
2023年3月30日