证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2023-008
广州达安基因股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）第八届监事会第二次会议于2023年3月19日以邮件的形式发出会议通知，并于2023年3月29日在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室现场召开。会议应到5名监事，实到5名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席朱琬瑜女士主持。
本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2022年度监事会工作报告》。
公司《2022年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站（http:
//www.cninfo.com.cn）。
本报告尚须提交2022年度股东大会审议。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2022年度财务决算预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度主要指标完成情况如下：
1.营业总收入12,046,135,040.64元，同比增加57.17%。
2.利润总额6,318,936,504.68元，同比增加53.37%。
3.归属于上市公司股东的净利润5,412,341,064.13元，同比增加49.59%。
4.总资产14,757,073,817.98元，同比增加42.77%。
5.归属于母公司所有者权益11,301,118,032.72元，同比增加53.73%。
6.归属于上市公司股东的每股净资产8.05元，同比增加53.73%。
7.每股收益3.8565元，同比增加49.59%。
8.全面摊薄净资产收益率47.89%，同比减少1.33%。
9.加权平均净资产收益率59.64%，同比减少3.43%。
10．每股经营活动产生的现金流量净额2.96元，同比增加25.73%。2022年，市场对新型冠状病毒（2019-nCoV)核酸检测试剂盒及核酸检测仪器、相关耗材的需求持续，公司作为国内新冠核酸诊断产品的核心供应商之一，以自主开发、完整贯通的核酸检测技术全产业链平台，启动充足的产能提供新型冠状病毒核酸检测产品，全力保障市场供给，同时持续加强海外市场的开拓与布局。本预案尚须提交2022年度股东大会审议。
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2022年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年度公司母公司实现净利润5,469,533,693.63元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积546,953,369.36元，本年可供分配的利润为4,922,580,324.27元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司可持续发展与股东回报的需求，现提出公司利润分配方案如下：拟以2022年12月31日公司总股本1,403,446,032股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币17.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次派发股利2,456,030,556.00元，本次股利分配约占2022年实现可供分配利润的49.89%，现金分红总额占利润分配总额的100%。本次股利分配后2022年度剩余未分配利润2,466,549,768.27元，转入下年未分配利润。
经审核，监事会认为公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年〈2021-2023〉股东回报规划》相关规定，同意该利润分配预案。
本预案尚须提交2022年度股东大会审议。
四、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2022年年度报告》
及其摘要。根据《证券法》第82条的要求，监事会对广州达安基因股份有限公司2022年年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核广州达安基因股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2022年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》刊登于2023年3月31日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-009）。
本报告尚须提交2022年度股东大会审议。
五、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构的预案》。
经审核，监事会认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构。
公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2023年3月31日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-010）。
本预案尚须提交2022年度股东大会审议。
六、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2022年度内部控制评价报告》，监事会对《2022年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并提出书面审核意见如下：
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2022年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2023年度日常关联交易预计的预案》。关联监事朱琬瑜女士、黄立强先生、胡腾女士不参加表决。经审核，监事会认为公司2023年度日常关联交易预计事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易预计系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
公司《2023年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2023年3月31日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-011）。
本预案尚须提交2022年度股东大会审议。
八、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2023年财务预算预案》。
根据公司2023年度经营计划，2023年主要财务预算指标如下：
1.营业收入120,000.00万元，同比下降90.04%。
2.归属于上市公司股东的净利润10,000.00万元，同比下降98.15%。
上述财务预算是公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本预案尚须提交2022年度股东大会审议。
九、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》。
公司《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2023年3月31日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-012）。
本预案尚须提交2022年度股东大会审议。
十、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。公司《关于会计政策变更的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2022年3月31日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2022-013）。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
监事会2023年3月30日