证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-003
江苏鹿得医疗电子股份有限公司拟投资建设鹿得医疗健康智慧产业园项目
暨签署<投资协议>的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
因南通经济开发区政府对目前公司南通工厂所处片区筹划新的规划，当地政府为支持公司的进一步发展，已于2022年12月通过网上挂牌方式将位于开发区一块占地84亩的土地出让给公司，公司拟在该地块投资建设“鹿得医疗健康智慧产业园项目”，该项目包含鹿得研究院、总部管理中心、国际销售中心及医疗器械产品生产基地，计划总投资约10亿元，其中设备投资约人民币4亿元，分两期建设。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
本次对外投资属于项目建设，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于2023年3月30日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《拟投资建设鹿得医疗健康智慧产业园项目并签署<投资协议>的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
该项目尚需政府有关主管部门立项备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续批准后实施。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
投资项目的具体内容
5、项目进程：一期项目2023年8月底前开工建设，2025年6月底前竣工投产；二期项目2027年6月前开工建设。
以上项目建设内容最终以后续签订合同及项目备案信息为准。
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金及实物资产本次对外投资的出资说明
本次投资资金部分来源于公司自有及自筹资金，实物出资包括新购买的设备及部分公司原有固定资产（包括部分生产线、生产设备、研发设备等），所有实物投入均按账面价值作为交易价格。实物资产在转移时均应保证运转正常，不涉及抵押、担保、诉讼、仲裁等相关事项。具体将根据项目建设进度分批次投入。
三、定价情况
对于实物出资的部分将以账面价值作为定价依据。
四、对外投资协议的主要内容
提供供水、雨水排放、污水排放、供电、通燃气、通信、道路等基础设施，并接通至项目用地红线外50米以内；地面无建筑物及构筑物，保持原地形、地貌。具体道路、水电气配套等公共资源配套服务统一按照南通开发区既定规范执行。
八、甲方积极协助乙方办理公司变更登记、项目报建以及项目建设过程中相关手续。
九、关于新批项目的要求：
（一）乙方须严格遵守国家、江苏省、南通市有关环境保护、安全生产等方面的法律、法规、规章和规范性文件的规定，采用先进的环保措施，严格控制污染物的排放。
（二）乙方须采用先进的技术和设备，尽可能降低能源消耗量，能耗水平应不得超过国家相关行业标准。
（三）乙方项目建设需符合甲方对项目容积率、建筑密度、绿化率、建设用地指标、围墙外形、道路退让等要求。
十、本协议以及与本协议有关的任何信息、数据均属于商业秘密信息，除用于本协议目的及约定事项外，任何一方未经其他方事前书面同意，不得以任何方式泄漏，亦不得以任何方式公开，但根据相关法律规定需要公开的除外。本协议终止、解除或届满后亦同。
十一、如乙方在本协议签署生效之日起6个月内未就本项目进行项目备案（或核准）和前期环保评估、安全评估、能源评估，则本协议书终止。甲乙双方无须就本协议的终止向其他方承担违约责任。
十二、双方因履行本协议产生争议的，友好协商解决，协商不成的，可依法向宗地所在地人民法院提起诉讼解决。
十三、本协议自双方代表签署加盖公章并经乙方股东大会审批通过之日起生效。本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
医疗，有利于进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争能力。本项目建成后，为公司业务快速发展提供产能保障。本次对外投资是公司进一步完善和提升产业发展布局的重要举措，符合公司总体发展战略要求，对公司的业务布局具有一定的促进作用。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本公告披露的项目基本建设内容、项目投资估算与资金筹措、建设期限、项目经济效益等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
本次对外投资项目是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，虽然有利于公司提升综合竞争力，但仍存在一定的如因国家或地方有关政策调整、项目审批、市场环境、实施条件发生变化等不可抗力的风险因素，项目的实施可能存在顺延、变更、停止等情况。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资符合公司战略发展需要，将进一步提高公司实力及综合竞争力，增加公司持续经营实力，提升经济效益。不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
六、备查文件目录
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
（二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
（三）拟签署的《投资协议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2023年3月30日