证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2023-009债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告
重要内容提示：
●以下日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
●以下日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事金卫东、邱嘉辉、邵彩梅进行了回避表决。公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意公司2022年度执行和2023年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。
（二）2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 2022年预计交易金额 | 2022年实际交易金额 | 2023年预计交易金额 |
| 关联销售 | 鞍山丰盛食品有限公司 | 毛鸡 | 3,000 | 2,526.70 | 4,000 |
| 关联销售 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 毛鸡 | 7,500 | 7,394.88 | 9,000 |
| 关联销售 | 北票市宏发食品有限公司 | 饲料原料 | 1,000 | - | - |
| 关联销售 | 大连成三畜牧业有限公司 | 饲料原料 | 1,700 | 737.57 | 1,000 |
| 关联销售 | 丹东禾丰成三牧业有限公司 | 饲料原料 | 1,000 | 1,064.52 | 1,000 |
| 关联销售 | 葫芦岛九股河食品有限公司 | 饲料产品 | 500 | 225.37 | 500 |
| 关联销售 | 凌海市九股河饲料有限责任 | 饲料原料 | 8,000 | 6,740.38 | 8,000 |
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
| 公司 | |||||
| 关联销售 | 尼泊尔禾丰饲料有限公司（注） | 饲料产品 | 345 | 344.98 | - |
| 关联销售 | 青岛神丰牧业有限公司 | 饲料原料 | 5,000 | 3,398.94 | - |
| 关联销售 | 施海普（北京）科贸有限公司 | 其他产品 | 270 | 269.70 | 300 |
| 关联销售 | 台安县九股河农业发展有限公司 | 饲料原料 | 13,000 | 12,767.68 | 13,000 |
| 关联销售 | 大连四达食品有限公司 | 毛鸡 | 32,000 | 30,300.88 | 32,000 |
| 关联销售 | 山东凤康食品有限公司 | 毛鸡 | 35,000 | 31,868.51 | 35,000 |
| 关联销售 | 敦化丰达种鸡繁育有限公司 | 饲料产品 | 100 | 46.05 | - |
| 关联销售 | 哈尔滨维尔好贸易有限公司 | 饲料原料 | 7,000 | 6,351.92 | 10,000 |
| 关联销售 | 达州禾丰生物科技有限公司 | 饲料产品 | 9,000 | 6,211.01 | 1,500 |
| 关联销售 | 小计 | / | 124,415 | 110,249.09 | 115,300 |
| 关联采购 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 肉鸡分割品 | 1,000 | 576.26 | 1,000 |
| 关联采购 | 大连成三畜牧业有限公司 | 毛鸡 | 4,500 | 3,872.59 | 4,000 |
| 关联采购 | 公主岭禾丰玉米收储有限公司 | 饲料原料 | - | 480.21 | 1,000 |
| 关联采购 | 锦州九丰食品有限公司 | 肉鸡分割品 | 1,500 | 1,269.02 | 1,300 |
| 关联采购 | 凌海市九股河饲料有限责任公司 | 其他 | 500 | 75.71 | 100 |
| 关联采购 | 青岛神丰牧业有限公司 | 饲料产品 | 500 | 15.15 | - |
| 关联采购 | 沈阳众文捷生物科技有限公司 | 兽药疫苗 | 10 | - | 10 |
| 关联采购 | 施海普（北京）科贸有限公司 | 其他 | 300 | 257.04 | 300 |
| 关联采购 | 台安县九股河农业发展有限公司 | 饲料产品 | 7,000 | 6,079.92 | 6,000 |
| 关联采购 | 吉林省恒丰动物保健品有限公司 | 兽药疫苗 | 300 | 50.56 | 100 |
| 关联采购 | 敦化丰达种鸡繁育有限公司 | 鸡雏 | 500 | 164.38 | - |
| 关联采购 | 哈尔滨维尔好贸易有限公司 | 饲料原料 | 1,000 | 739.72 | 1,200 |
| 关联采购 | 北票市宏发食品有限公司 | 肉鸡分割品 | 1,500 | 708.20 | 1,000 |
| 关联采购 | 鞍山丰盛食品有限公司 | 饲料原料 | 20 | 5.32 | 100 |
| 关联采购 | 小计 | / | 18,630 | 14,294.08 | 16,110 |
| 合计 | / | 143,045 | 124,543.17 | 131,410 | |
注：公司与尼泊尔禾丰饲料有限公司发生的关联交易为2022年1月发生额，因尼泊尔禾丰饲料有限公司董事王振勇先生于2021年2月1日起不再担任公司高管，自2022年2月起，尼泊尔禾丰饲料有限公司不再为公司关联方。
二、关联方介绍和关联方关系
（一）关联方基本情况
1、青岛神丰牧业有限公司（以下简称“青岛神丰”）
企业性质：有限责任公司(中外合资)法定代表人：郭拥华注册资本：121万美元注册地址：青岛胶州市营海镇营里路经营范围：生产浓缩饲料、配合饲料；销售浓缩饲料、配合饲料、复合预混料、饲料原料及饲料添加剂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、台安县九股河农业发展有限公司（以下简称“台安九股河”）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：杨东利注册资本：1060万人民币注册地址：台安县工业园区经营范围：许可项目：饲料生产，粮食收购，货物进出口，技术进出口，家禽饲养，活禽销售，兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，农副产品销售，饲料添加剂销售，初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、凌海市九股河饲料有限责任公司（以下简称“凌海九股河”）企业性质：其他有限责任公司法定代表人：罗凯注册资本：1755万人民币注册地址：辽宁省锦州市凌海市新庄子镇礼中村经营范围：饲料生产，粮食收购，兽药经营，家禽饲养，货物进出口，技术进出口，活禽销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，饲料添加剂销售，初级农产品收购，农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、鞍山市九股河食品有限责任公司（以下简称“鞍山九股河”）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：杜刚注册资本：4320万人民币注册地址：台安县农业高新技术开发区经营范围：许可项目：家禽屠宰，食品生产，食品销售，饲料生产，家禽饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），饲料原料销售，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、北票市宏发食品有限公司（以下简称“北票宏发”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：张明君注册资本：3000万人民币注册地址：辽宁北票经济开发区有机食品工业园区经营范围：畜禽养殖、收购、加工、销售；饲料加工、销售；饲料原辅料、饲料添加剂销售；粮食购销、加工、存储；鸡油、水解羽毛粉加工、销售；速冻食品加工、销售；熟食制品加工、销售；畜禽设备、养殖用具销售；煤炭销售；有机肥料、生物有机肥料、有机无机复混肥料、复混肥料、土壤调理剂、微生物菌剂产品的生产、销售；非强制免疫兽用生物制品、兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药零售；仓储服务、物流信息咨询服务；机器设备及不动产租赁；本企业自产产品出口、本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及相关技术进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6、葫芦岛九股河食品有限公司（以下简称“葫芦岛九股河”）企业性质：其他有限责任公司法定代表人：焦金波注册资本：7370万人民币注册地址：兴城市望海乡曲河村经营范围：鸡收购、屠宰加工及销售。（在《畜禽定点屠宰证》、《动物防疫条件合格证》有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、丹东禾丰成三牧业有限公司（以下简称“丹东成三”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：于加洋注册资本：8000万人民币注册地址：宽甸满族自治县石湖沟乡下长阴子村二组经营范围：生产、经营爱拔益加、罗斯；配合饲料、浓缩饲料生产；商品鸡养殖、家禽孵化、销售，饲料及饲料原料的销售，肉鸡放养回收、禽产品、农产品收购；粮食收购；饲料及饲料原料的技术开发及咨询服务；货物进出口业务；饲料研发对外项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、公主岭禾丰玉米收储有限公司（以下简称“公主岭禾丰”）企业性质：其他有限责任公司法定代表人：田朝晖注册资本：12000万人民币注册地址：公主岭市公伊路98号经营范围：一般项目：粮食收购；初级农产品收购；粮油仓储服务；食用农产品批发；食用农产品初加工；饲料原料销售；农副产品销售；装卸搬运；机械设备租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、施海普（北京）科贸有限公司（以下简称“施海普”）
企业性质：有限责任公司(中外合资)法定代表人：刘志勇注册资本：1000万人民币注册地址：北京市顺义区南法信镇金关北二街3号院2号楼7层706经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；个人卫生用品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；饲料添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
10、锦州九丰食品有限公司（以下简称“锦州九丰”）企业性质：其他有限责任公司法定代表人：王宏财注册资本：8845万人民币注册地址：辽宁省锦州市义县七里河镇石桥子村经营范围：肉鸡屠宰分割加工；速冻食品加工；肉鸡产品调味加工；肉鸡羽毛、血粉加工；肉鸡放养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
11、鞍山丰盛食品有限公司（以下简称“鞍山丰盛”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：郭凡注册资本：5000万人民币注册地址：辽宁省鞍山市台安县鞍羊路南侧农产品深加工园区经营范围：许可项目：家禽屠宰，食品生产，食品销售，饲料生产，家禽饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），饲料原料销售，货物进出口，技术进出口，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
12、大连成三畜牧业有限公司（以下简称“大连成三”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：张子光注册资本：1008.6081万人民币注册地址：辽宁省大连普湾新区炮台镇长岭村经营范围：种鸡饲养、孵化、销售；饲料生产、销售；肉鸡放养回收；禽产品、农副产品收购；粮食收购；兽用抗生素、化药、中草药、饲料药物添加剂、非强制免疫兽用生物制品的经营；厂房出租；设备租赁；货物进出口，国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
13、尼泊尔禾丰饲料有限公司（以下简称“尼泊尔禾丰”）
企业性质：有限责任公司法定代表人：Suresh Vaidya
注册资本：2亿8000万尼泊尔卢比注册地址：Bharatpur-5，Kalyanpur，Chitwan，Nepal经营范围：饲料生产、销售。
14、沈阳众文捷生物科技有限公司（以下简称“沈阳众文捷”）企业性质：其他有限责任公司法定代表人：苗宝奇注册资本：1000万元人民币注册地址：辽宁省沈阳市于洪区沈新路62-32号(5门)经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术服务；兽药、非强制免疫生物制品销售；畜牧机械销售及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
15、大连四达食品有限公司（以下简称“大连四达”）
企业性质：其他有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：魏立夫注册资本：1568.627万人民币注册地址：辽宁省大连市普兰店区四平街道贾店村经营范围：许可项目：家禽屠宰（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：食用农产品初加工，初级农产品收购，食用农产品批发，食用农产品零售，饲料原料销售，农副产品销售，羽毛(绒)及制品制造，羽毛(绒)及制品销售，货物进出口，技术进出口，食品进出口，国内贸易代理，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
16、山东凤康食品有限公司（以下简称“山东凤康”）
企业性质：其他有限责任公司法定代表人：郭志权注册资本：15000万人民币注册地址：山东省烟台市莱阳市姜疃镇濯村鲁花大街663号经营范围：种鸡养殖、销售；鸡苗孵化、销售；肉鸡屠宰、冷藏、加工、销售；调理食品、熟制食品加工、销售；货物进出口；自有房屋、场地、机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
17、敦化丰达种鸡繁育有限公司（以下简称“敦化丰达”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：邢志宽注册资本：2000万人民币注册地址：延边州敦化市大石头镇长胜村经营范围：肉种鸡养殖、肉种鸡蛋销售、肉种鸡雏孵化销售；饲料生产销售、粮食收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
18、吉林省恒丰动物保健品有限公司（以下简称“吉林恒丰”）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：田之国注册资本：800万人民币注册地址：吉林省长春市绿园区青年路1229号兴业商务园615室经营范围：动物保健品、非国家强制免疫用生物制品（在该许可的有效期内从事经营）、兽药、机械设备、饲料、饲料添加剂、化学药制剂（危险品除外）、抗生素、宠物用品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
19、达州禾丰生物科技有限公司（以下简称“达州禾丰”）
企业性质：其他有限责任公司法定代表人：金宏宇注册资本：5000万人民币注册地址：四川省达州市通川区通川经济开发区医药大道7号经营范围：生物技术推广服务；生产、销售：饲料；销售：兽药、生物制品；收购、销售：农产品（粮食）；销售：牲畜、家禽。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）20、哈尔滨维尔好贸易有限公司（以下简称“维尔好”）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：李春良注册资本：4000万人民币注册地址：哈尔滨开发区南岗集中区泰山路117号318室经营范围：饲料及饲料添加剂、饲料原料的销售（不含国家限制产品）。
（二）与本公司的关联关系
以上20家公司全部为本公司的参股企业。其中：公司董事长金卫东先生担任公主岭禾丰的董事，公司监事长王仲涛先生分别担任公主岭禾丰、吉林恒丰、维尔好的董事，公司大股东丁云峰先生在12个月内曾担任施海普、青岛神丰的董事，公司董事兼首席技术官邵彩梅女士在12个月内曾担任青岛神丰的董事，公司董事兼总裁邱嘉辉先生分别担任台安九股河、凌海九股河、鞍山九股河、北票宏发、葫芦岛九股河、丹东成三、锦州九丰、鞍山丰盛、大连成三、沈阳众文捷、大连四达、山东凤康的董事，公司前任副总裁王振勇先生（于2021年2月1日不再担任公司高管）担任尼泊尔禾丰的董事，公司副总裁邸国先生在12个月内曾担任敦化丰达的董事，公司董事长金卫东先生的妹妹金宏宇女士担任达州禾丰的董事，公司监事任秉鑫先生分别担任凌海九股河、鞍山九股河、葫芦岛九股河、大连成三的董事，公司监事李俊先生分别担任吉林恒丰、维尔好的董事。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形，故上述20家企业与本公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
上述关联企业目前生产经营情况正常，具有良好的履约能力，可以保证交易的正常进行。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容：公司及子公司向关联方销售或采购饲料产品、饲料原料、毛鸡、肉鸡分割品等。
2、关联交易定价政策：公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及全体股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2023年3月31日