证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2023-015
江苏联瑞新材料股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2023年3月29日17:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年3月19日以通讯方式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席高娟女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
监事会认为监事会工作报告真实地反映了监事会2022年度的工作情况。2022年度，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，保障了公司和全体股东、员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司监事会审议通过后，需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
监事会认为：公司《2022年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司2022年年度报告》及《江苏联瑞新材料股份有限公司2022年年度报告摘要》。
本议案经公司监事会审议通过后，需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
公司《2022年度财务决算报告》真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司监事会审议通过后，需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
公司《2023年度财务预算报告》是公司在总结2022年度经营情况的基础上，同时结合行业发展方向，根据公司2023年的生产经营发展计划确定的经营目标编制的，符合公司经营发展状况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司监事会审议通过后，需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》
监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-007）。
本议案经公司监事会审议通过后，需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：2022年度，公司不断健全内部控制体系，促进公司规范化运作，有利于公司健康、持续、稳定发展。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏联瑞新材料股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
根据公司业务发展的需要，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，聘期一年。监事会认为：公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2023-008）。
本议案经公司监事会审议通过后，需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的监管要求和管理办法，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。
（九）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
监事会认为：公司预计与关联方发生的2023年度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编
号：2023-010）。
本议案经公司监事会审议通过后，需提交股东大会审议。
（十）审议《关于确认<公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案>的议案》2022年度，公司根据担任的职务及所作的贡献等向公司董事、监事、高级管理人员发放相关薪酬，根据《独立董事津贴管理办法》向独立董事发放津贴。
本议案涉及关联交易，全体监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。
（十一）审议《关于预估<公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案>的议案》
根据薪酬考核方案，公司预估董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬。本议案涉及关联交易，全体监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司及全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司将按照相关规定严格控制风险，合计使用不超过人民币5.00亿元的暂时闲置自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。公司监事会同意公司及全资子公司合计使用不超过人民币5.00亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十三）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
监事会认为：公司开展远期结售汇业务可以防范汇率波动对公司带来的不良影响，符合公司正常生产经营需要，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：
2023-013）。
（十四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，监事会同意公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司监事会议事规则》。
本议案经公司监事会审议通过后，需提交股东大会审议。
三、报备文件
《江苏联瑞新材料股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司监事会
2023年3月31日