江苏联瑞新材料股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告
为进一步优化江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，公司于2023年3月29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，共修订了10项制度；于2023年3月29日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。明细如下：
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 |
| 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 |
| 3 | 《关联交易管理制度》 | 修订 |
| 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 |
| 5 | 《对外投资管理制度》 | 修订 |
| 6 | 《募集资金管理制度》 | 修订 |
| 7 | 《信息披露管理制度》 | 修订 |
| 8 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 |
| 9 | 《股东大会累积投票制实施细则》 | 修订 |
| 10 | 《独立董事工作细则》 | 修订 |
| 11 | 《监事会议事规则》 | 修订 |
本次修订的11项制度均需提交公司股东大会审议。修订后的各项制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2023年3月31日