成都乐创自动化技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月30日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场和网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵钧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东大会现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数15,206,532股，占公司有表决权股份总数的42.02%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数1,658,532股，占公司有表决权股份总数的4.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席8人，董事蒋金晗因出差缺席；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事邓婷婷因请假缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等已发生变化，同时公司拟增加董事会下设的专门委员会。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2023年3月14日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：
同意股数15,206,432股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9993%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
因公司拟增加董事会下设的专门委员会，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2023年3月14日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：
同意股数15,206,432股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9993%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元（成都）律师事务所
（二）律师姓名：张小兰、林祥
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《2023年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《2023年第三次临时股东大会法律意见》
成都乐创自动化技术股份有限公司
董事会2023年3月30日