证券代码：
688307证券简称：中润光学
嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会2022年度董事会审计委员会履职情况报告
2022年度，嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号——规范运作》《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）以及《嘉兴中润光学科技股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等的相关规定在2022年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现将董事会审计委员会2022年度工作重点和主要工作情况报告如下:
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一、审计委员会基本情况??公司第一届董事会审计委员会由独立董事朱朝晖、周红锵及非独立董事张明锋
名成员组成，朱朝晖担任审计委员会召集人。??2022年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。??
二、董事会审计委员会会议召开情况
| 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 |
| 第一届董事会审计委员会第五次会议 | 2022年3月10日 | 1、《关于公司2021年年度财务报告的议案》；2、《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案》；3、《2021年度财务决算报告》；4、《2022年度财务预算报告》；5、《2021年度利润分配方案》；6、《关于公司2021年年度关联交易执行情况及2022年年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 第一届董事会审计委员会第六次会议 | 2022年3月21日 | 1、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存利润分配方案》；2、《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》；3、《关于追溯调整公司相关会计处理的议案》； |
| 4、《关于审计调整事项对股改基准日净资产影响暨修改原股改方案的议案》。 | ||
| 第一届董事会审计委员会第七次会议 | 2022年9月9日 | 1、《关于批准报出公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月财务报告的议案》。 |
| 第一届董事会审计委员会第八次会议 | 2022年10月24日 | 1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》。 |
三、董事会审计委员会2022年度主要工作内容情况??1、监督及评估外部审计机构工作??公司董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会工作细则》的规定，与公司聘请的年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）保持密切、持续的沟通，对预审过程中遇到的问题、年度审计整体工作情况、内控评价工作情况等事项进行了沟通。董事会审计委员会对天健工作情况进行了监督，认为该机构能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵守职业道德，认真履行审计职责，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见。出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。??2、指导内部审计工作??公司董事会审计委员会从专业角度指导公司内部审计工作，认真审阅了公司的内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。??3、审阅公司的财务报告并对其发表意见??公司审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告真实、准确和完整，外部审计机构出具了标准无保留意见的审计报告。??4、评估内部控制的有效性??公司按照《公司法》等法律法规建立了较为完善的公司治理结构和内控管理体系。2022年公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程（草案）》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。董事会审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合公司治理规范的要求。??5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
??董事会审计委员会就公司审计相关问题进行沟通，听取年审注册会计师对公司审计情况的汇报，针对审计过程、审计重点关注事项、审计中存在的问题进行深入讨论，提出合理化建议，通过事前、事中、事后充分沟通，督促年度审计会计师保质保量完成审计工作。在日常工作中，加强与公司管理层、审计部与外部审计机构及人员的沟通、交流，有效促进内部审计工作优化，共同发挥监督功能。??四、报告期内总体评价
2022年，董事会审计委员会按照《公司章程（草案）》以及《审计委员会工作细则》等的有关规定，充分利用专业知识，尽职尽责的履行了董事会审计委员会的职责。??2023年，公司董事会审计委员会将严格根据相关法规的要求，恪尽职守、勤勉工作，继续强化监督职能，切实履行董事会审计委员会的职责，协助董事会做好科学决策，积极维护公司与全体股东的共同利益。
特此报告
??嘉兴中润光学科技股份有限公司
董事会审计委员会2023年3月30日