广西五洲交通股份有限公司2022年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例，每股转增比例
A股每10股派发现金红利0.52元（含税），并每10股派送红股1股（含税）（每股面值1元）。
? 本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额/每股分配（转增）比例不变，相应调整每股分配（转增）比例/分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
? 本年度现金分红比例低于30%的原因：本年度收购股权及购置办公楼导致资金需求量较大；2023年公司将进一步加快对金桥三期项目的投资。
一、利润分配方案内容
经容城会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币3,318,184,081.29元。公司第十届董事会第十四次会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每10股送1股（每股面值1元）股。以截至2022年12月31日总股本1,125,632,068股为基数，共送股112,563,206.8股，本次送
股后，公司总股本将增加至1,238,195,274.8 股。（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）
2.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税）。以截至2022年12月31日总股本1,125,632,068股为基数，合计拟派发现金红利58,532,867.54元（含税）。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润为 581,800,638.15元，母公司可供分配的利润年末余额为3,318,184,081.29 元。公司本次拟分配的现金红利总额为58,532,867.54元，占本年度归属于公司股东的净利润比例低于30%，主要是基于以下两个因素：
（一）公司在报告期内收购广西全兴高速公路发展有限公司34%股权和广西梧州岑梧高速公路有限公司16.8%股权、购置富雅?国际商务大厦A栋写字楼，资金需求量较大。
（二）公司计划进一步加快对金桥三期项目的投资，计划留存未分配利润用于工程项目的资金周转，以实现物流板块的提升，进而增加公司和股东的投资回报。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年3月30日，公司第十届董事会第十四次会议，以赞成12票、反对0票、弃权0票，审议通过《公司2022年度利润分配预案》。
（二）独立董事意见
2023年3月30日,公司独立董事就《公司2022年度利润分配预案》发表独立意见。独立董事认为: 公司 2022年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报，有利于保障公司持续稳定发展和维护股东利益；公司 2022年度利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》关于分红比例的要求，议案审议程序
符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司或全体股东权益的情形。同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
（三）监事会会议情况
2023年3月30日，公司第十届监事会第十一次会议，以赞成6票、反对0票、弃权0票，通过《2022年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案中的现金分红比例和决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。
四、相关风险提示
本利润分配预案考虑了公司目前的财务状况等综合因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。
本事项提请公司股东大会审议。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2023年3月31日