证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：2023-011
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体董事亲自出席本次董事会。
? 全体董事对本次董事会所有议案投赞成票。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于2023年3月17日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十三次会议的通知及会议材料，并于2023年3月29日以现场+视频方式召开。会议由董事长殷俊先生主持，8名董事亲自参加了会议，监事长与部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、公司2022年度董事会工作报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
2、公司2022年度审计委员会履职情况的报告
请见刊登在2023年3月31日上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司2022年度审计委员会履职情况的报告”。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
3、公司2022年度财务决算报告（经审计）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
4、公司2022年年度报告全文及其摘要
“上海耀皮玻璃集团股份有限公司2022年年度报告全文”请见2023年3月31日的上海证券交易所网站。
“上海耀皮玻璃集团股份有限公司2022年年度报告摘要”请见2023年3月31日的《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
5、公司2022年度内部控制评价报告
请见刊登在2023年3月31日上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告”。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
6、关于2022年度利润分配预案
请见刊登在2023年3月31日的《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案公告”。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
7、关于2022年度计提资产减值准备的议案
请见刊登在2023年3月31日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于计提2022年度资产减值准备的公告”。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
8、公司2022年度财务预算报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
9、关于2023年度续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
请见刊登在2023年3月31日《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于2023年度续聘会计师事务所的公告”。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
10、关于2023年度日常关联交易预计的议案
本议案为关联交易，关联董事殷俊先生、沙海祥先生、刘澎先生、保罗·拉芬斯克罗夫特先生回避表决。
请见刊登在2023年3月31日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的公司“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告”。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
11、关于向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案
请见刊登在2023年3月31日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于向金融机构申请2023年度综合授信额度的公告”。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
12、关于会计政策变更的议案
请见刊登在2023年3月31日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于会计政策变更的公告”。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
13、关于子公司生产线技改升级建设的议案
本议案是公司控股孙公司根据市场和自身生产线技改升级的需要，对生产线的填平补齐项目，完成后，有利于提高生产效率，扩大
产能，提升产品附加值，改善产品结构，增强企业竞争力。
（1）关于天津日板钢化新切断线项目的议案
公司控股孙公司天津日板安全玻璃有限公司（以下简称“天津日板”）决定投资1100万元人民币对钢化切断线进行技改升级，更新切断线并与印刷、钢化炉连线生产。技改完成后，该生产线能生产后档、天窗尺寸的玻璃，具备打孔功能，提升速度，并增加自动检验设备，识别切断后玻璃的主要缺陷，实现玻璃缺陷在线检验。本技改项目计划于2024年3月投产。本项目利润来源于连线生产后效率提升带来的人工成本节约以及产品能耗单耗的降低，同时人员搬运操作减少及设备能力提升带来的成品率改善和物料消耗的降低等。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（2）关于天津汽玻镀膜天窗玻璃产线进行技术改造项目的议案
公司控股孙公司天津耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“天津汽玻”）决定投资880万元人民币对镀膜天窗玻璃产线配置烧结炉专用的预处理生产线，主要用于镀膜玻璃烧结前的处理，为现有生产线的配套补充，提升高端镀膜玻璃、夹层镀膜玻璃、大天窗项目的产能发挥。本技改项目预计2024年5月投入运行，新增该预处理生产线后，预计可带来每年约20万片的前挡产量提升。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（3）关于天津汽玻建设全景大天窗PU包边项目的议案
天津汽玻决定投资1600万元人民币建设一条全景大天窗PU包边生产线，填补全景大天窗PU包边生产线在北方市场空白。该生产线设计产能为包边总成天窗玻璃25万片/年，同时依托天津工玻现有三银镀膜生产线及工艺技术的优势，开发生产节能型的天窗玻璃等高附加值产品。本技改项目计划2024年12月投产。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（4）关于武汉汽玻压制线项目增补设备的议案
目前汽车主机厂对镀膜玻璃产品需求越来越多，镀膜玻璃已成为现在汽车玻璃的主要发展趋势。公司十届五次董事会审议通过了《关于武汉汽玻新建二期压制生产线的议案》，该生产线预计2023年5月连线生产。武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“武汉汽玻”）二期压制线设计的预算中不包括除膜设备和除膜连线设备，同时，由于新压制线设备的增加，还需对冷却塔、纯水、空压机等进行扩容来保证设备产能更大发挥。因此，武汉汽玻决定追加1216万元人民币增补所缺设备来充分发挥二期压制生产线的最大效率。本增补设备项目计划2023年12月投产，项目完工后，产品结构由生产各类规格的夹层大前风档玻璃扩大到生产镀膜前档玻璃、镀膜大天窗、半钢化镀膜天窗前档、天窗及相应镀膜产品。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
14、关于子公司新建生产线项目的议案
（1）关于天津汽玻建设压制二线项目的议案
天津汽玻决定投资6000万元人民币新建二期夹层压制生产线，项目分两年投资，产品定位于节能环保，聚焦于全景大天窗、镀膜天窗、大尺寸镀膜前挡等高技术含量，高附加值产品，从而实现产品的升级换代和产能提升。项目设计最大产能80万片/年，计划于2024年12月投产。经财务测算，预计项目内部投资收益率IRR为18.52%，静态投资回收期4.9年。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（2）关于武汉汽玻配套特种车辆防弹玻璃项目的议案
武汉汽玻对特种车辆防弹玻璃经过一年半的研发，在产品上，完成了产品防护等级的测试，在体系上，通过了客户的军车产品潜在供应商评审，入围候选人名单，防弹玻璃研发将从前瞻性进入客户定点和产业化阶段。
武汉汽玻决定投资3417万元人民币建设一条复合防弹玻璃生产线，主要生产特种装备防弹、防冲击波军车玻璃。项目建成后预计新增年产能1万套。项目计划于2024年6月开始试生产。经财务测算，预计项目内部投资收益率IRR为26.99%，静态投资回收期4.06年。公司具有生产建筑用防弹玻璃的技术能力和实践项目，本次项目是公司利用自身技术优势和能力，将防弹复合玻璃应用在装甲车的尝试，从而实现产品差异化战略，是工玻与汽玻协同融合战略的实践。也是公司顺应市场形势，主动调整产品结构，提高产品毛利率，提升公司盈利能力的实践，将成为汽玻业务的利润新亮点，为公司进一步
发展特种玻璃开发奠定基础。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
以上议案1、3、4、6、7、8、9、10、11将提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2023年3月31日