中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2023年3月24日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于2023年3月30日以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于提名黄南先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
按照《公司章程》有关规定，根据公司工作需要，现持有公司50.94%股份的间接控股股东中国远洋海运集团有限公司书面推荐黄南先生（黄南先生简历详见附件1）为公司第八届董事会董事候选人。董事会提名委员会已对上述候选人的资格等进行了审核，公司独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（二）审议通过关于聘任黄南先生为公司总经理的议案董事会审议通过聘任黄南先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了独立意见。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（三）审议通过关于聘任刘兴强先生为公司总会计师的议案董事会审议通过聘任刘兴强先生为公司总会计师（刘兴强先生简历详见附件2），任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了独立意见。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（四）审议通过关于购买中远海运特种运输（东南亚）有限公司100%股权的议案
公司全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称“香港公司”）持有中远海运特种运输（东南亚）有限公司（以下简称“东南亚公司”）100%股权，为了进一步发挥东南亚公司的区域优势，提升公司整体市场竞争力，促进理顺管理关系，董事会审议通过公司以自有资金向香港公司购买东南亚公司100%股权。购买价格以东南亚公司2022年度经审计的账面净资产值为基础，扣除2022年12月31日至交易时点的利润分配后的金额确定。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会二○二三年三月三十一日
附件1：黄南先生简历1967年出生，大学本科。历任广州海运运输处总调度室科员、副主任，中海货运总调度室副主任，中海货运航运部市场处副处长，中海货运航运部总调度室副主任，经营处副处长、副处长（主持工作），商务处处长，珠海新世纪航运有限公司副总经理，神华中海航运有限公司总经理，中海散运副总经理、党委委员，中远海运散运副总经理、党委委员，中远海运（厦门）有限公司董事、总经理、党委副书记，中远海运（厦门）有限公司董事、总经理、党委书记。黄南先生具有丰富的航运经营和企业管理经验。
附件2：刘兴强先生简历 1971年出生，大学本科。历任青岛远洋运输公司财务处会计科副科长，中远（集团）总公司财金部综合处副处长、综合管理室经理、预算管理室经理，中远（香港）航运有限公司财务部总经理、总会计师兼财务部总经理，中远海运集团财务有限责任公司北京分公司副总经理、总经理，中远海运集团财务有限责任公司总经理助理，中远海运（厦门）有限公司总会计师、党委委员。刘兴强先生具有丰富的财务管理和企业管理经验。