武汉三特索道集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议通
知于 2012 年 4 月 9 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会
议于 2012 年 4 月 19 日在武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼公司 8 楼
会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长齐民
先生主持。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、
《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《2012 年第一季度报告》；
同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司内部管理机构调整、设置的议案》。
同意公司设立“索道管理中心”、“景区管理中心”、“营销管理中
心”，相应撤销原“技术管理总部”、“工程建设管理总部”。
同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 4 月 23 日
