中百控股集团股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司(以下称“公司”)第十届监事会第十五次会议于2023年3月29日上午11:30在公司三楼319会议室召开。本次会议通知于2023年3月17日以电子邮件形式发出。应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席张永生先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
会议审议并通过了以下议案:
一、关于2022年度监事会工作报告的议案。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
《中百控股集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》详见同日巨潮网公告 (www.cninfo.com.cn)。
二、关于2022年年度报告正文及摘要的议案。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,公司监事会认为:董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中百控股集团股份有限公司2022年年度报告》及《中百控股集团股份有限公司2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-013)详见同日巨潮网公告。
三、2022年利润分配预案。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合公司的实际经营情况,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害投资者利益的情况。同意公司利润分配预案,并提交公司2022年年度股东大会审议。
《中百控股集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-014)详见同日巨潮网公告。
四、关于2022年度内部控制自我评价报告的议案。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表的意见:公司建立了较为完善、有效的内部控制制度,公司现有的内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求,在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制;公司《2022年度内部控制自我评价报告》 真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《中百控股集团股份有限公司内部控制自我评价报告》详见同日巨潮网公告。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
监 事 会2023年3月31日