贵州中毅达股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月30日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
董事长虞宙斯先生召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
解田先生因年龄原因，辞去公司总经理职务，为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，同意聘任全宏冬先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2023-016）。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
贵州中毅达股份有限公司
董事会
二〇二三年三月三十日