证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-033
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月29日
2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月18日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姚华先生
6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司董事长姚华先生代表董事会汇报2022年度董事会工作情况，并对2023年董事会工作进行了计划安排。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《独立董事2022年度述职报告》的议案
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定，独立董事向董事会汇报独立董事2022年度工作完成情况，并将在2022年年度股东大会上进行述职。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>》的议案
1.议案内容：
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事朱利祥、赵箭、沈福鑫对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事朱利祥、赵箭、沈福鑫对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变更》的议案
1.议案内容：
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于会计政策变更公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事朱利祥、赵箭、沈福鑫对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于计提资产减值准备》的议案
1.议案内容：
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事朱利祥、沈福鑫、赵箭对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案
1.议案内容：
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2022年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2022年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事朱利祥、沈福鑫、赵箭对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案
1.议案内容：
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事朱利祥、沈福鑫、赵箭对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《内部控制自我评价报告》的议案
1.议案内容：
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事朱利祥、沈福鑫、赵箭对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于提请召开浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2022年年度股东大会的通知》的议案
1.议案内容：
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
（二）《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2023年3月30日