北京经纬恒润科技股份有限公司关于对外投资建设经纬恒润天津新工厂的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向全资子公司天津经纬恒润科技有限公司（以下简称“天津经纬”）投资（拟使用募集资金60,000.00万元），其余由天津经纬自筹资金，用于购置土地、建设经纬恒润天津新工厂
? 投资金额：拟投资100,000.00万元（其中拟使用募集资金60,000.00万元，以最终实际投资金额为准）
? 相关风险提示：
1、本次对外投资建设项目拟使用部分募集资金建设，为公司新增募集资金投资项目，尚需经股东大会审议批准。
2、项目建设实施和运营的期间可能面临行业政策、市场环境等方面的风险，项目的投资回报尚存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司积极拓展市场，获得国外、合资品牌客户及部分北方客户的电子产品项目定点，为满足上述定点带来的更高的产能要求，并发挥天津所处地理位置对进出口业务的便利优势，在物流、仓储、售后等方面更好、更快服务于客户，同时整合公司内部资源，进一步提高运营及管理效率和募集资金使用效率，公司拟对外投资建设经纬恒润天津新工厂，拟投资金额为100,000.00万元，其中拟使用募集资金60,000.00万元，其余金额为自筹资金。
（二）对外投资的决策与审批程序
公司于2023年3月29日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资建设经纬恒润天津新工厂的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，但本次对外投资建设项目为公司新增募集资金投资项目，因此尚需经股东大会审议批准。
二、投资标的的基本情况
项目名称：经纬恒润天津新工厂（天津经纬已取得天津市西青区行政审批局核发的津西审投内备〔2022〕184号《关于经纬恒润天津新工厂项目备案的证明》）
实施主体：天津经纬恒润科技有限公司
建设地址：天津市西青区张家窝镇福保路与安福道交口西南侧（天津经纬已取得津（2022）西青区不动产权第1587207号《不动产权证书》）
投资总额：100,000.00万元（其中拟使用募集资金60,000.00万元，其余为自筹资金）
建设周期：60个月
建设内容：新建现代化汽车电子制造生产车间，购置智能座舱、智能驾驶、车身和舒适域、新能源和动力系统、智能网联等汽车电子配套系统硬件设备，提升公司在汽车电子领域相关配套产品的生产能力。
三、对外投资对上市公司的影响
公司此次对外投资建设经纬恒润天津新工厂，是基于公司现有业务拓展情况的需要，有利于公司进一步完善产业、区域布局，更好地服务和开拓客户，提升公司的市场竞争力，不会对公司的财务状况和持续经营能力造成重大不利影响，亦不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
1、本次对外投资建设项目拟使用部分募集资金建设，为公司新增募集资金投资项目，尚需经股东大会审议批准。
2、项目建设实施和运营的期间可能面临行业政策、市场环境等方面的风险，
项目的投资回报尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京经纬恒润科技股份有限公司董事会
2023年 3月 31日