北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于接受沐朝控股无偿提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于接受沐朝控股无偿提供财务资助暨关联交易的议案》，详细情况如下：
一、接受财务资助事项概述
1.交易基本情况
为支持公司的经营发展，满足公司日常经营的资金需求，北京沐朝控股有限公司（以下简称“沐朝控股”）拟向公司提供额度不超过人民币5,000万元的无息借款，期限自董事会审议通过之日起不超过一年（以下简称“本次财务资助”）。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，且不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
2.关联关系说明
沐朝控股为公司董事长李柠先生和董事王朝光先生共同控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，沐朝控股为公司的关联法人，本次财务资助构成关联交易。
3.本次财务资助已经2023年3月30日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，其中关联董事李柠先生、王朝光先生在审议该议案时回避表决，独立董事对本次财务资助发表了独立意见。
4.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第7.2.17条规定，本次财务资助无需提交股东大会审议。本次财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况介绍
1.基本信息
公司名称：北京沐朝控股有限公司统一社会信用代码：91110105MA021FBEXY类型：有限责任公司（自然人投资或控股）住所：北京市朝阳区酒仙桥东路18号1号楼三层B3003法定代表人：李柠注册资本：50,000万元人民币成立日期：2021年04月02日营业期限：2021年04月02日至无固定期限经营范围：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；物业管理；软件开发；数据处理；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；资产评估；销售化工产品（不含危险化学品）、矿产品（经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.股权结构：李柠先生持股50%，王朝光先生持股50%。
3.最近一年的财务状况：截止2021年12月31日，沐朝控股资产总额35,007.20万元，净资产29,836.60万元；2021年度营业收入0元，净利润-163.40万元（以上数据未经审计）。
4.关联关系：沐朝控股股东李柠先生、王朝光先生均为公司董事。
5.沐朝控股不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
为支持公司的经营发展，满足公司日常经营的资金需求，沐朝控股拟向公司提供额度不超过人民币5,000万元的无息借款，期限自董事会审议通过之日起不超过一年，本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，且不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、本次交易对公司的影响
沐朝控股对公司提供财务资助且无需公司提供任何形式的担保，体现了对公司发展的支持，符合公司正常生产经营的需要，有利于公司提高资金使用效率，
降低财务费用，促进公司持续稳定发展。本次财务资助不存在损害中小股东及公司利益的情形。交易的实施有利于改善公司的财务状况，不会对关联方形成依赖，也不会对公司的经营成果及独立性造成重大影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额自2023年年初至本公告披露日，公司与沐朝控股累计发生的关联交易总金额约为154万元。
六、独立董事意见
独立董事发表了同意的独立意见，认为：本次财务资助体现了沐朝控股对公司发展的支持，有利于公司提高资金使用效率，促进公司持续健康发展。公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，未影响上市公司独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1．第四届董事会第二十一次会议决议；
2．独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3．第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董 事 会2023年3月30日