公告编号:2023-021证券代码:837174 证券简称:宏裕包材 主办券商:中信证券
湖北宏裕新型包材股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年3月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年3月7日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席王东
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司2022年度监事会工作报告全面总结了监事会年度工作情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2022年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司监事会对公司《2022年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。(2)年度报告的内容和格式符合规定,未发现公司2022年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2022年年度报告及其摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务情况。(3)提出本意见前,未发现参与年度编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
公司2022年年度报告及摘要具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的2023-014、2023-015号公告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司2022年经营成果、财务状况及2023年度财务预算指标。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容:
制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度财务审计机构,聘期1年,负责本公司2023年度财务报告审计工作。具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的2023-016号公告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容:
公司对2023年度日常关联交易的预计。具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的2023-017号公告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容:
为满足公司生产经营和业务发展需要,公司拟向银行申请总额不超过15亿元的综合授信额度,用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等业务。具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的2023-018号公告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容:
《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的2023-019号公告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
1.议案内容:
结合公司申请北交所上市所处的阶段,为顺利推进上市进程,2022年度公司拟不进行利润分配。具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的2023-020号公告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第三届监事会第十一次会议决议。
湖北宏裕新型包材股份有限公司
监事会2023年3月30日