证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2023-014
亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司(以下简称公司)于2023年3月19日以电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第二次会议(以下简称本次会议)通知及会议材料。本次会议于2023年3月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事8名,实际出席董事8名(其中,无委托出席,以通讯方式出席1名),会议由董事长姜林先生主持,公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:
1、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2022年度董事会工作报告》。
2、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2022年度总经理工作报告》。
3、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2022年度独立董事述职报告》。
详见刊登于2023年3月31日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度独立董事述职报告》。
4、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2022年度合规管理
工作报告》。
5、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
详见刊登于2023年3月31日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
6、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》。
详见刊登于2023年3月31日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
7、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
详见刊登于2023年3月31日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-016)。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
8、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2022年度财务决算报告》。
9、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2022年度利润分配预案》。
截至2022年12月31日,公司可供分配利润1,936,478,866.21元(母公司),其中2022年度实现可供分配利润额为426,960,261.36元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。截至2023年3月14日,公司总股本512,634,266.00股,以此计算合计拟派发现金红利256,317,133.00元(含税),占母公司2022年实现可供分配利润额的60.03%,占2022年合并报表归属于上市公司股东的净利润的51.16%;本次不进行公积金转增;本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相
应调整分配总额。
详见刊登于2023年3月31日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2022年年度利润分配方案公告》(公告编号:2023-017)。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。10、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。
详见刊登于2023年3月31日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-018)和《公司2022年年度报告》。
11、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2023年度预计申请授信额度的议案》。
详见刊登于2023年3月31日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2023年度预计申请授信额度的公告》(公告编号:2023-019)。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
12、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2023年度预计开展金融衍生品业务的议案》。
详见刊登于2023年3月31日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2023年度预计开展金融衍生品业务的公告》(公告编号:2023-020)及《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
13、以6票同意,0票反对,0票弃权,2票回避(左京先生、洪铭君先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司,该2名董事均系本议案之关联董事),审议并通过了《关于国投财务有限公司2022年度风险持续评估报告的议案》。
详见刊登于2023年3月31日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《公司关于国投财务有限公司2022年度风险持续评估报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
14、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2022年度ESG报告的议案》。
详见刊登于2023年3月31日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2022年度ESG报告》。
以上第1、8、9、10、11项议案,需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2023年3月31日