一、公司2022年度利润分配预案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,合并报表未分配利润余额为-1,370,706,374.84元,其中母公司未分配利润余额为-1,414,439,923.68元。公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为24,609,092.45元,其中母公司实现净利润为55,525,077.19元。
公司拟定2022年度利润分配预案为:2022年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
二、2022年度不进行利润分配的原因
鉴于公司目前未分配利润为负值,根据《公司章程》及股东回报规划等相关规定,综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素,为保障公司正常生产经营和未来发展,维护公司及股东的长远利益,经审慎论证后,公司决定2022年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
三、监事会意见
监事会认为:公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定,也符合公司实际经营发展情况,监事会同意该利润分配预案,并将该议案提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
我们认为公司2022年度不进行利润分配符合公司当前的实际情况,也符合公司分红政策,有利于公司的持续稳定和健康发展,不存在违反法律法规的情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司2022年度利润分配预案,并提请将该预案提交公司股东大会审议。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配制度,与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
特此说明。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2023年3月29日