证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-015债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度
日常关联交易的公告
重要内容提示：
●本次2023年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
●日常关联交易属于正常生产经营往来，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、关于确认2022年度日常关联交易履行的审议程序
2023年3月29日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）召开第五届董事会第二次会议审议并通过《关于确认2022年度日常关联交易的议案》，关联董事段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决。
2023年3月29日，公司第五届监事会第二次会议审议并通过《关于确认2022年度日常关联交易的议案》。
2、关于预计2023年度日常关联交易履行的审议程序
独立董事出具了关于预计2023年度日常关联交易事前认可意见，同意将《关于预计2023年度日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。
公司第五届董事会第二次会议审议并通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决。独立董事就上述议案发表了明确同意的独立意见。
公司第五届监事会第二次会议审议并通过《关于预计2023年度日常关联交
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易的议案》。
3、根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的规定，《关于确认2022年度日常关联交易的议案》及《关于预计2023年度日常关联交易的议案》在公司董事会审议权限范围内，均无需提交公司股东大会审议。
（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2022年度预计金额 | 2022年度实际发生金额 | 差异较大的原因 |
| 接受关联人提供的劳务 | 广州港天国际物流有限公司 | 100.00 | - | - |
| 向关联人提供劳务 | 广州港天国际物流有限公司 | 50.00 | - | - |
| 合计 | 150.00 | - | - |
（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例 |
| 接受关联人提供的劳务 | 广州港天国际物流有限公司 | 10.00 | 0.03% | - | - |
| 向关联人提供劳务 | 广州港天国际物流有限公司 | 10.00 | 0.02% | - | |
| 合计 | 20.00 | - | - | - |
二、关联方介绍和关联关系
（一）广州港天国际物流有限公司
1、关联方的基本情况
法定代表人：和海宁注册资本：人民币10,000,000.00元公司性质：其他有限责任公司注册地址：广州市南沙区龙穴大道南9号海港大厦803、805主营业务：国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；陆路国际货物运输代理；装卸搬运；海上国际货物运输代理；汽车租赁；供应链管理服务；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；信息技术咨询服务；铁路运输辅助活动；道路货物运输（不含危险货物）。
2、与上市公司的关联关系
广州港天国际物流有限公司为公司之合营企业，嘉诚国际与广州港物流有限公司各持有其50%的股权。
三、关联交易主要内容和定价政策
日常关联交易主要内容为提供与接受劳务，其定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司与上述关联方之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，促进双方主业发展。上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，不存在有失公允或损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，交易双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易属于正常生产经营往来，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事相关意见
1、独立董事事前认可意见
公司预计的2023年度各项日常关联交易为公司日常经营业务，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。相关业务开展符
合公司实际业务发展需要，有利于公司的长远发展。我们一致同意将该议案提交董事会审议。
2、独立董事意见
本次提交董事会审议的预计2023年度日常关联交易事项，是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，在董事会审议、表决该议案时，关联董事回避表决，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。综上所述，我们一致同意关于预计2023年度日常关联交易事项。
六、报备文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会2023年3月30日