联化科技股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议时间:2012 年 4 月 20 日(星期五)10 时
2、会议地点:浙江省台州市黄岩耀达酒店会议室
3、会议方式:现场会议方式
4、会议召集人:联化科技股份有限公司董事会
5、会议主持人:董事长牟金香女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 8 名,代表有表决权的股份数
218,139,308 股,占公司股份总数的 54.95%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐代表人出席或列
席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程,以记名投票表决方式审议通过了如下
决议:
1、审议通过《2011 年度董事会工作报告》。
表决结果:同意票 218,139,308 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。同
意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。
2、审议通过《2011 年度监事会工作报告》。
表决结果:同意票 218,139,308 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。同
意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。
3、审议通过《2011 年度财务决算报告》。
表决结果:同意票 218,139,308 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。同
意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。
4、审议通过《2011 年年度报告》及摘要。
表决结果:同意票 218,139,308 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。同
意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。
5、审议通过《2011 年度利润分配预案》。
表决结果:同意票 218,139,308 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。同
意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。
6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所的议案》。
表决结果:同意票 218,139,308 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。同
意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事代表黄娟女士在本次股东大会上进行了述职,对 2011
年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常
工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所:北京市嘉源律师事务所
2、见证律师:郭斌先生、贺伟平先生
3、结论性意见:本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出
席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2011 年度股东大会决议;
2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司 2011 年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一二年四月二十一日