证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2023-003
江苏凤凰置业投资股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2023年3月24日发出，会议于2023年3月29日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长林海涛先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《2022年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2022年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、《<2022年年度报告全文>及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、《2022年度财务决算报告》
公司2022年度财务决算情况详见公司《《2022年年度报告全文》第十节经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、《2023年度财务预算报告》
开发计划：2023年公司计划开发面积为36.66万平方米。
销售计划：2023年公司计划实现预销售收入173,379万元。
经营指标：2023年公司计划实现营业收入75,350万元。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司股东大会审议。
六、《关于公司2023年投资计划及资金计划的议案》
投资计划：根据公司2023年项目施工进度计划和项目储备计划，全年投资总额为37.85亿元，其中在建和已竣工项目投资7.85亿元，新增土地储备投资额30亿元。
资金计划：公司年初资金余额为9.82亿元，预计可使用销售回笼资金17.34亿元，新增项目贷款5亿元，新增集团借款15亿元，全年可使用资金总额合计为47.16亿元。
2023年公司新增土地储备、在建和已竣工项目需投入资金37.85亿元，税金
2.05亿元，期间费用0.95亿元，偿还项目贷款本息3.45亿元，偿还集团利息0.60亿元，合计为44.90亿元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
七、《2022年度独立董事述职报告》
具体内容详见 2023 年 3 月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
八、《2022年度内部控制自我评估报告》
具体内容详见 2023 年 3 月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度财务审计工作及内部控制审计工作中，能准确、及时地提供良好的服务，同意续聘其为公司2023年度的财务审计机构和内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。
具体内容详见2023年3月30日《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2023-005）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十、《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见2023年3月30日《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2023-006）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见2023年3月30日《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2023-007）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十二、《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见 2023 年 3 月30日《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2023-008）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十三、《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》
经立信会计师事务所审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东净利润为-391,356,525.48元，母公司净利润为-134,936,792.42元。
《公司章程》中对现金分红的规定如下：“现金分红的条件（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后净利润）为正值（按母公司报表口径），且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）外部审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”。鉴于本年度实现净利润为负值，参照以上规定及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司股东大会审议。
十四、《江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》
具体内容详见 2023 年 3 月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
关联董事林海涛先生、白云涛先生、赵留荣先生回避表决
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
十五、《关于下属公司江苏和昇地产有限公司申请银团贷款暨关联交易的议案》
具体内容详见2023年3月30日《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2023-010）。
关联董事林海涛先生、白云涛先生、赵留荣先生回避表决
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
十六、《关于为控股孙公司提供担保的议案》
具体内容详见2023年3月30日《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2023-011）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2023年3月30日