证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-003
河南清水源科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2023年3月28日上午9:00在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议材料已于2023年3月18日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
经审议，公司董事会认为公司编制《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2022年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司《2022年年度报告》全文及《2022年年度报告摘要》具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》。
（二）审议通过《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》。董事会听取了公司总裁所作的《2022年度总裁工作报告》，认为2022年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2022年度的营收目标，并结合公司实际情况对2023年的工作计划做了详细规划和安排。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。经审议，公司董事会一致同意《2022年度董事会工作报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权公司独立董事陈琪女士、侯向阳先生、张治军先生，向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
经审议，公司董事会认为公司《2022年度财务决算报告》公允的反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，同意公司《2022年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司《2022年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。
（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，本议案尚需
提交股东大会审议批准。
鉴于公司 2022年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会认为本次利润分配方案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，有利于保障公司未来持续稳健发展，符合全体股东的利益。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（六）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
经审议，公司董事会认为公司《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够得到有效执行，同意公司《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（七）审议通过《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
同意公司为全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境”）提供总额不超过10,000万元（包含已实施的担保）的融资担保额度、为全资子公司陕西安得科技实业有限公司（以下简称“安得科技”）提供总额不超过4,000万元（包含已实施的担保）的融资担保额度、为济源市清源水处理有限公司（以下简称“清源水处理”）提供总额不超过30,000万元（包含已实施的担保）的融资担保额度、为控股子公司济源市思威达环保科技有限公司（以下简称“思威达环保”）提供总额不超过20,000万元（包含已实施的担保）的融资担保额度。
其中，安得科技在银行申请综合授信时，如需公司为其担保方提供反担保，该反担保视同公司为安得科技担保，担保和反担保最终实际担保总额合计不超过本次授予的最高担保额度。有效期及授权：有效期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月；在以上额度及期限内对同生环境、安得科技、清源水处理、思威达环保的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议；提请股东大会在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权法定代表人（或其授权代表）签署上述担保相关的合同及文件。公司为子公司提供担保额度预计的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。同生环境、安得科技、清源水处理、思威达环保经营情况稳定，此次担保是为了满足其正常经营需要，有利于子公司增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，无需被担保方提供反担保，思威达的其他股东按出资比例提供同等担保。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（八）审议通过《关于公司2023年度拟申请银行授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。同意公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币100,000万元的综合授信额度，并根据授信额度办理相关手续，同时提请股东大会授权公司法定代表人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求审批、签署相关协议及文件，申请额度有效期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
（九）审议通过《关于公司2022年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。公司本着谨慎性的原则2022年度计提各项减值准备50,615,447.74元，符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，能够客观、真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，保证财务报表的真实、可靠，公司董事会同意本次计提减值准备。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十）审议通过《关于公司2023年度董事、高管薪酬或津贴标准的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
一、公司2023年度董事、高管薪酬或津贴标准如下：
1、公司独立董事仅在公司领取董事津贴，津贴标准为7.2万元/年（税前）。
2、公司非独立董事，根据其在公司及子公司担任的实际工作岗位职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。
3、公司高管采取年薪制，包括基本年薪和绩效年薪。基本年薪按月平均发放；绩效年薪主要根据公司经营业绩完成情况、个人目标责任书考核情况等因素综合确定，于年度考核完成后发放。
| 职务 | 基本年薪（税前） |
| 总裁 | 18万 |
| 副总裁 | 12-15万 |
| 董事会秘书 | 13.5万 |
财务总监
| 财务总监 | 13.5 万 |
| 总工程师 | 18 万 |
二、本次会议确认的公司董事、高管薪酬或津贴标准，符合市场基本行情及公司实际情况，有利于提高公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事发表了同意的独立意见。公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司2022年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于开展资产池业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
同意公司、全资子公司及控股子公司与浙商银行股份有限公司合作开展资产池业务，共享不超过人民币一亿元整的资产池额度，即用于该业务的质押资产累计即期余额不超过人民币一亿元整，业务开展期限内该额度可循环使用，本次资产池业务的开展期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十二）审议通过《关于<2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十三）审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》。
董事会同意公司2023年4月19日召开2022年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的各项议案及监事会提交的《2022年度监事会工作报告》及《关
于公司2023年度监事薪酬或津贴标准的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
2023年3月29日