上海九百股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第六次会议于2023年3月28日在公司本部（上海市北京西路669号14楼）大会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由许骍董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并一致通过了如下决议：
一、《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》；
二、《公司2022年度董事会工作报告》
附件：1、《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》；
2、《公司2022年度独立董事述职报告》；
三、《公司2022年度总经理工作报告》；
四、《公司2022年度财务决算报告》；
五、《公司2022年度利润分配预案》（内容详见公司2023-012号公告）；
经中汇会计师事务所<特殊普通合伙>中汇会审[2023]1902号审计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润52,299,718.09元（合并报表），加上年初未分配利润566,518,743.11元，扣除本年度分配的2021年度利润30,867,912.55元，本年度提取法定盈余公积5,216,919.58元，因此，本年度可供上市公司股东分配的利润为582,733,629.07元。
本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：以2022年末公司总股本400,881,981股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利16,035,279.24元。本次利润分配后的未分配利润余额566,698,349.83元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
六、《公司2022年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
七、《关于日常关联交易的议案》（内容详见公司2023-013号公告）；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事许骍、陈韬回避了对该议案的表决。
八、《关于续聘会计师事务所的议案》（内容详见公司2023-014号公告）；
以上第1、2、4、5、8项议案，尚需提请公司2022年年度股东
大会审议批准。年度股东大会召开的具体事项之后将另行公告。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
二○二三年三月三十日