无锡华东重型机械股份有限公司关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月26日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知，会议于2023年3月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事周文元先生、马涛先生、独立董事高卫东先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁耀根先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于对外投资暨签署<投资合同书>的议案》
会议同意公司与江苏沛县经济开发区管理委员会签署《投资合同书》，在江苏沛县经济开发区投资建设“10GW高效太阳能电池片生产基地项目”。项目计划固定资产总投资20亿元，新上3.5+6.5GW182/210 mm大尺寸TOPCON、HJT电池片。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资暨签署<投资合同书>的公告》。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》
会议同意公司实际控制人及其一致行动人向公司（含合并范围子公司）提供
借款，借款总金额不超过人民币3亿元，资金的使用期限为股东大会审议通过之日起不超过12个月，在该期限内可滚动使用。借款利率参照银行同期利率为
4.35%。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》。公司独立董事就本议案发表了同意的事前许可意见及独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。本议案涉及关联交易，关联董事翁耀根先生、翁杰先生回避表决。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》
会议同意公司与翁杰参与设立的主体（以下简称“合作主体方”）共同现金出资2亿元人民币设立控股子公司无锡华东光能科技有限公司（暂定），其中，公司出资1.5亿元人民币，占注册资本的75%；合作主体方出资5,000万元，占注册资本的25%。
会议同意由该控股子公司无锡华东光能科技有限公司（暂定）在江苏沛县经济开发区设立全资子公司华东光能科技（徐州）有限公司（暂定），注册资本5亿元，作为“10GW高效太阳能电池片生产基地项目”的项目公司推进该项目开展。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》。公司独立董事就本议案发表了同意的事前许可意见及独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。本议案涉及关联交易，关联董事翁耀根先生、翁杰先生回避表决。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》
公司拟定于2023年4月14日下午14:00召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会2023年3月30日