| 证券代码： | 000550 | 证券简称： | 江铃汽车 | 公告编号： | 2023—005 |
| 200550 | 江铃B |
江铃汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于2023年3月17日以专人邮件形式向全体董事发出了此次董事会相关议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于2023年3月17日至3月28日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人，实到9人。
四、会议决议
与会董事以书面表决形式通过以下决议：
1、批准向公司2022年度股东大会提交2022年度利润分配及分红派息预案如下：
（1）自可供分配利润中，按总股本及每股0.424元计提分红基金；
（2）剩余未分配利润结转下一年度。
分红派息预案：
每10股派送4.24元（含税）现金股息，按2022年12月31日总股本863,214,000股计算，共计提分红基金366,002,736元。
B股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的基准价折为港币派付。
本次不进行公积金转增股本。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事陈江峰、王悦、余卓平一致同意本议案。
此议案尚须提交公司2022年度股东大会批准。
2、批准公司《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、批准公司《2022年度董事会工作报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。公司《2022年度董事会工作报告》内容请参见公司2022年年度报告第三节内容。本报告须提交公司2022年度股东大会审议。
4、批准公司《2022年度财务报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。公司《2022年度财务报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本报告须提交公司2022年度股东大会审议。
5、批准公司《2022年度内部控制自我评价报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。公司独立董事陈江峰、王悦、余卓平一致同意此报告。公司《2022年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、批准公司《2022年度社会责任报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。公司《2022年度社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、批准《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
在对本议案的表决中，关联董事邱天高先生和金文辉先生回避表决，其他董事均同意此报告。
《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、批准公司2022年资产减值准备及核销提案。
2022年，公司新增资产减值准备1,930万元人民币，核销资产减值准备1.37亿元人民币，其中：计提坏账准备1,210万元人民币；核销坏账准备1.1亿元人民币；计提存货跌价准备640万元人民币，核销存货跌价准备1,140万元人民币；计提固定资产减值准备80万元人民币，核销固定资产减值准备1,590万元人民币。2022年年末公司各项资产减值准备余额合计为6.76亿元人民币。
董事会认为上述会计准备的计提与核销符合公司实际。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
计提坏账准备1,210万元人民币主要为本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率计提的应收款项预期信用损失。
核销坏账准备1.1亿元人民币主要为已确认无法收到的应收款项。
计提存货跌价准备640万元人民币主要为滞销售后零件和无法耗用的专用件。
核销存货跌价准备1,140万元人民币主要为已确认不会再用的呆料。
计提固定资产减值准备80万元人民币主要为由于工艺调整及维修不经济而
不再使用的设备及模具。
核销固定资产减值准备1,590万元人民币主要为已确认不需使用的模具及设备处置。
本次资产减值准备计提对公司2022年度影响为减少税前利润约1,930万元人民币。
五、独立董事意见
公司独立董事就公司2022年度对外担保、关联方资金占用情况、公司2022年度内部控制自我评价报告及2022年度利润分配预案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
董事会2023年3月30日