证券代码: | 000550 | 证券简称: | 江铃汽车 | 公告编号: | 2023-006 |
200550 | 江铃B |
江铃汽车股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开时间、地点、方式
本次监事会会议于2023年3月17日至3月28日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会出席会议情况
应出席会议监事5人,实到5人。
三、会议决议
与会监事以书面表决形式通过以下决议:
1、批准公司《2022年度监事会工作报告》,并提交2022年度股东大会审议。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
公司《2022年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、批准公司《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》,并发表意见如下:监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
公司《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3、审阅公司《2022年度内部控制自我评价报告》,并发表意见如下:
①根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况,公司建立了健全的内控制度,对生产经营的各项环节进行了有效的控制。
②公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制制度执行及监督充分有效。
③根据公司营运情况,我们认为内部控制缺陷的认定标准是合理的,出具的内部控制自我评价报告内容是真实、准确的。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
公司《2022年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4、对公司董事会批准的2022年资产减值准备及核销提案,监事会认为符合公司实际。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
有关公司2022年资产减值准备及核销提案的详细内容请参见同日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。
特此公告!
江铃汽车股份有限公司
监事会2023年3月30日