证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-003
杭州解百集团股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人,董事章羽阳因个人原因缺席。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日以现场会议方式在杭州市环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第十届董事会第二十八次会议。本次会议通知于2023年3月16日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事章羽阳因个人原因缺席。
会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2022年度总经理工作报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《2022年度董事会报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过公司《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、审议通过公司《2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过公司《2022年度利润分配预案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2023-005。）表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。本预案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过公司《2022年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案》。
根据公司第十届董事会第二十五次会议审议通过的《2022-2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告，2022年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额（含税）如下：
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 年度报酬总额（含税） |
| 陈燕霆 | 董事长（离任） | 0.00 |
| 毕铃 | 董事长 | 413.22 |
| 俞勇 | 副董事长、总经理 | 413.22 |
| 陈海英 | 董事 | 0.00 |
| 徐青华 | 董事 | 0.00 |
| 章羽阳 | 董事 | 0.60 |
| 徐轶名 | 董事（离任） | 0.15 |
| 姚兰 | 职工董事 | 15.47 |
| 王曙光 | 独立董事 | 8.00 |
| 茅铭晨 | 独立董事 | 8.00 |
| 郭军 | 独立董事 | 8.00 |
| 徐海明 | 监事会主席 | 0.00 |
| 李伶 | 监事 | 0.60 |
| 樊帅 | 监事 | 0.00 |
| 严宏军 | 职工监事 | 73.60 |
| 叶虹 | 职工监事 | 40.65 |
| 陈晓红 | 副总经理（离任） | 175.20 |
| 朱雷 | 总会计师 | 261.12 |
| 金明 | 董事会秘书 | 115.12 |
| 合计 | / | 1,532.95 |
公司董事毕铃、俞勇、姚兰为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议5名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过公司《2022年年度报告及摘要》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过公司《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
九、审议通过公司《2022年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十、审议通过公司《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2023-006。）
该议案涉及关联交易事项，公司董事毕铃、俞勇、陈海英、徐青华为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过公司《关于2022年度装修改造项目实施情况报告》。
以前年度延续到2022年项目共26个，预算总金额为3.27亿元，年末累计发生金额2.46亿元。截至2022年末，已完成项目18个（包括已决算和决算中，下同），尚未完成的项目8个。
2022年度新增项目14个，预算总金额为4,229.70万元，年末累计发生金额
795.91万元。截至2022年末，已完成项目4个，尚未完成的项目10个。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十二、审议通过公司《关于使用自有资金投资理财的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2023-007。）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十三、审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2023-008。）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十四、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2023-009。）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过公司《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2023-010。）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十六、审议通过公司《关于制定<货币资金管理制度>的议案》。
为了进一步规范公司治理，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《货币资金管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十八日