电连技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
电连技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年3月29日上午10:30以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年3月24日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
因公司发展需要，董事会同意对公司注册地址进行变更，按照修订后的内容修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2023年4月18日15：00召开2023年第一次临时股东大
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、备查文件
（一）《第三届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
2023年3月29日