湖北凯乐科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年3月29日
（二）股东大会召开的地点：湖北省公安县青吉工业园公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
112,326,219
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
11.29036
（四）本次会议由董事会召集，公司副董事长马圣竣先生主持，采取现场方
式召开并表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席2人，董事朱俊霖、邹祖学、杨克华、黄忠兵、
段和平、王纪肖、毛传金、胡伟、张奋勤、胡振红、王平未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事张启爽、宗大全、万志军、刘炎发
未出席会议；
3、公司董事会秘书韩平先生出席会议，公司副总经理朱后利先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案