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常州星宇车灯股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于2023年3月19日以电话、电子邮件、现场送达方式发出。
（三）本次会议于2023年3月29日在本公司以现场结合通讯方式召开。
（四）本次会议七名董事全部出席。
（五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司董事会秘书和三名监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会2022年度工作报告》；
该报告将与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司总经理2022年度工作报告》；
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；
监事会对该议案发表了同意的意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》；
该报告将与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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5、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事述职报告》；该报告将与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2022年年度报告》全文和摘要；
公司全体董事、监事及高级管理人员对《常州星宇车灯股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。
《常州星宇车灯股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要的内容将与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
7、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见、独立董事、监事会均对该议案发表了同意的意见。
该专项报告具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2023-006）。
8、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》；
公司监事会以决议的形式对该报告进行了确认，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
该报告将与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度利润分配方案》；
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州星宇车灯股份有限公司2022年度财务报表审计报告》，母公司2022年度实现净利润992,076,084.04元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，累计法定盈余公积金已占股本50%以上，当年度未提取法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润4,318,918,435.87元，扣除2022年发放的2021年度股东现金红利314,247,360.90
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元，期末可供股东分配的利润为4,004,671,074.97元。
经公司第六届董事会第七次会议审议，提出2022年度利润分配预案为：以总股本285,679,419股为基数，每10股派发现金红利11元（含税），合计派发314,247,360.90元，剩余3,690,423,714.07元未分配利润结转以后年度分配。
该方案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2023-007）。
公司独立董事和监事会对本次利润分配方案发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
10、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告审计机构的议案》；
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构。
该议案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
临2023-008）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
11、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度内控审计机构的议案》；
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内控审计机构。
该议案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
临2023-008）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
12、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度实际支付薪酬的议案》；
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根据公司2022年度经营业绩及个人工作绩效，同意2022年度实际支付董事（外部董事、独立董事除外）、监事（外部监事除外）和高级管理人员薪酬共计
601.84万元。
董事周晓萍、徐惠仪、俞志明回避表决。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
13、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》；
同意公司（含子公司）
1、向中国建设银行江苏省分行申请280,000万元综合授信额度；
2、向中信银行常州分行申请250,000万元综合授信额度；
3、向兴业银行常州分行申请210,000万元综合授信额度；
4、向中国农业银行常州新北支行申请50,000万元综合授信额度；
5、向中国光大银行常州分行申请50,000万元综合授信额度；
6、向中国工商银行常州新区支行申请50,000万元综合授信；
7、向江苏银行新北支行申请50,000万元综合授信额度；
8、向交通银行钟楼支行申请31,500万元综合授信额度；
9、向招商银行常州分行申请20,000万元综合授信额度；
10、向花旗银行上海分行申请10,000万元综合授信额度。
同时，授权公司董事长周晓萍女士全权代表公司签署上述额度内与授信有关的合同、协议等各项文件，并根据经营需要申请贷款，签署文件。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
14、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
同意公司使用不超过人民币250,000万元的部分自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，包括银行理财产品、信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等监管机构批准的金融理财产品和工具。
该议案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公
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告编号：临2023-009）。
独立董事、监事会均对该议案发表了同意的意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
15、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》；
同意公司执行变更后的会计政策。
独立董事、监事会均对该议案发表了同意的意见。
该议案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于变更会计政策的公告》（公告编号：临2023-010）。
16、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并变更营业执照的议案》；
同意公司对经营范围等进行修改，并对《公司章程》相应条款进行修订。
公司经营范围等变更最终以工商部门核准为准。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
该议案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于修订<公司章程>并变更营业执照的公告》（公告编号：临2023-011）。
17、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》。
公司将于2023年4月20日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会，该议案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。的《星宇股份关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十日