会稽山绍兴酒股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2022年度利润分配预案拟以公司总股本479,463,409股为基数，按每10股派发现金红利3.00元（含税）进行分配，占2022年度归属上市公司股东的净利润的99.37%。
●公司2022年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一个年度。
●2022年度利润分配预案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2023年3月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：
一、 2022年度利润分配预案主要内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确定，公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为144,750,560.95元，母公司实现净利润135,384,458.04元。按照《公司章程》等相关规定，以母公司净利润为基数提取10％的法定盈余公积金13,538,445.80元后，公司2022年度新增可供股东分配利润为121,846,012.24元，加上年度未分配利润余额1,208,673,636.67元，扣除2021年度的利润分配86,303,413.62 元，合计可供股东分配的利润为1,244,216,235.29元。
根据证监会鼓励企业现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，拟定公司2022年度利润分配预案为：
以总股本479,463,409股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利
3.00元（含税）进行分配，合计拟分配现金红利143,839,022.70元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的99.37%，剩余未分配利润滚存至下一个年度。本年度，公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。如在实
施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化的，将另行公告具体调整情况。
二、董事会审议和表决情况
公司于 2023年3月28日召开第六届董事会第二次会议，并以“9票赞成，0 票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
三、独立董事独立意见
独立董事认为，公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段的经营状况、当前资金需求、未来发展规划和股东合理回报等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等有关利润分配的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次利润分配预案的表决程序合法合规，独立董事同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
公司于2023年3月28日召开第六届监事会第二次会议，以 3 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等有关利润分配的规定，且审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案提交公司股东大会审议。
五、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司资金状况和公司生产经营需要，在确保公司正常运营资金的前提下回报全体股东，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二0二三年三月三十日