广东雅达电子股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年3月29日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年3月21日 以直接送达或电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席李桂友先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1.议案内容:
第五届监事会非职工代表监事候选人。公司第五届监事会监事任期为三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。在公司监事会换届工作完成之前,公司第四届监事会现任监事将依照相关法律法规和《公司章程》之规定,继续履行监事职责,直至公司股东大会选举产生新一届监事会为止。具体内容见公司同日在北交所官网(www.bse.cn)上披露的《广东雅达电子股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2023-021)。
2. 议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
对被提名候选人的逐项表决情况:
(1)提名叶德华先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人:同意3票;反对0票;弃权0票。
(2)提名陈伟明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容:
2023-026)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东雅达电子股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》
广东雅达电子股份有限公司
监事会2023年3月29日