证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-003
襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开的情况
（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2023年3月19日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于2023年3月29日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中李佐元、李从容等7名董事以通讯表决方式出席会议。
（五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、证券事务代表、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
议案1：审议《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷2022年年度报告》和《长源东谷2022年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。议案2：审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议。议案3：审议《关于公司2022年度独立董事履职报告的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议。议案4：审议《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。议案5：审议《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议。议案6：审议《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
鉴于公司目前处于转型发展的重要阶段，公司日常经营、项目投资、新业务拓展均需要大量资金投入，综合考虑公司未来资金支出计划、目前经营及资金状况、股东中长期回报，同时有效优化公司股本结构，公司董事会提议2022年度不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2022年度利润分配及资本公积转增股本
预案的公告》（公告编号:2023-012）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议。议案7：审议《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2023-006）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
议案8：审议《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
议案9：审议《关于聘请2023年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
公司同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所及内部控制审计机构，审计费用合计77万元，其中年报审计费用为50万元，内控审计费用为27万元，与上一期审计费用持平。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2023-007）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案10：审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》
审议该议案时，董事李佐元、李从容、李险峰、冯胜忠、陈绪周、黄诚回避
了表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。本议案中董事2023年度薪酬的议案将提交公司2022年年度股东大会审议。议案11：审议《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》2023年度公司及子公司拟向各家金融机构申请综合授信额度不超过人民币18亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信种类包括各类贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函及其他融资等。公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，具体各家金融机构的融资金额将视公司及子公司的实际需求情况决定。上述申请授信额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权董事长在上述额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署有关合同及文件。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号:2023-008）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议。议案12：审议《关于对全资子公司通过债转股方式增加注册资本的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于对全资子公司通过债转股方式增加注册资本的公告》（公告编号:2023-009）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。议案13：审议《关于与十堰工业新区管委会解除<项目投资合同>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于解除<项目投资合同>的公告》（公告编号:2023-010）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案14：审议《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2023-011）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案15：审议《关于召开襄阳长源东谷实业股份有限公司2022年年度股东大会的议案》
公司拟于2023年4月20日14时在襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室召开2022年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号:2023-005）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
上述1、2、3、5、6、9、10、11、13、14项议案，需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
议案16：审议《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号:2023-013）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
特此公告。
襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会2023年3月30日