襄阳长源东谷实业股份有限公司关于解除《项目投资合同》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于解除<项目投资合同>的议案》，同意公司与十堰工业新区管委会签订《解除项目投资合同协议书》，并终止本次对外投资事项。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次终止对外投资事项在经董事会审批后，还需提交公司股东大会审议。现将相关事项情况公告如下：
一、原对外投资事项的概况
公司分别于2021年3月22日、2021年4月13日召开第三届董事会第十八次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于拟与十堰工业新区管委会签订<项目投资合同>的议案》，为有效提高公司产能，提高生产效率，进一步提升公司产品的市场份额，公司拟在十堰工业新区建设汽车发动机缸体缸盖及零部件项目，项目总投资约人民币 6 亿元，资金来源为公司自有资金或自筹资金，具体内容详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟与十堰工业新区管委会签订<项目投资合同>的公告》（公告编号：2021-012）。该议案经审议通过后，项目投资合同于2021年4月19日签订。
二、本次终止投资合作的原因
鉴于外部环境多变，尤其是2021年下半年以来，行业持续下行，市场需求低位运行，公司结合自身产能及下游市场变化情况，为避免项目资源投入的浪费，切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司与十堰工业新区管委会平等协商解除原《项目投资合同》，并终止本次对外投资事项。
三、对公司产生的影响
截至目前，该项目除投资1854万元用于购置土地外，未发生其他资本性投入。本次项目投资合同解除后，公司将按照协议约定退还土地，并积极跟进退还购地款项。本次投资协议解除及项目终止不会影响公司的正常生产经营活动，对公司财务状况及经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四 、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议。
2、公司第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会2023年3月30日