中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于2023年3月29日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2023年3月22日以邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：
关于制定经理层任期经营业绩责任书的议案
为充分调动经理层成员工作积极性，激发企业活力和效率，推动企业高质量发展，按照国企改革关于经理层成员任期制和契约化管理工作的相关要求，根据公司《推行经理层成员任期制和契约化工作方案》的有关规定，结合公司发展规划及行业情况，公司制定了相应的经理层成员岗位聘用协议及任期经营业绩责任书。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2023年3月30日