浙江京新药业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于2023年3月17日以电子邮件形式发出，会议于2023年3月28日在公司行政楼一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，其中徐攀以通讯表决方式参加，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕钢主持，会议经表决形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2022年度总裁工作报告》。
二、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》，该议案需提交公司2022年度股东大会审议。年报全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；年报摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2023007号公告。
三、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》，该议案需提交公司2022年度股东大会审议。《公司2022年度董事会工作报告》详见公司刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2022年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”和“第四节、公司治理”的相关内容。
公司独立董事范晓屏、史习民、陆伟跃、张大亮、雷英、徐攀向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2022年度股东大会上述职。
四、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》，该议案需提交公司2022年度股东大会审议。
2022年度，公司营业总收入37.80亿元，同比增长9.04%；实现归属于上市公司股东的净利润6.62亿元，同比增长8.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.03亿元，同比增长14.40%。
五、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，公司2022年度利润分配预案为：以总股本861,029,140股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发258,308,742.00元，公司剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。该议案需提交公司2022年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2023008号公告。
六、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构。该议案需提交公司2022年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2023009号公告。
七、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意对下属全资子公司提供总额不超过30,000万元人民币的贷款担保。该议案需提交公司2022年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2023010号公告。
八、以8票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2023年度与关联方发生采购销售商品、租赁房屋及接受劳务等日常关联交易合计不超过8510万元。关联董事吕钢先生在审议时已回避表决。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2023011号公告。
九、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币100,000万元闲置自有资金进行委托理财，使用期限不超过一年，在上述
额度内，资金可以滚动使用。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2023012号公告。
十、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司以自有资金不超过30,000万元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，使用期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2023013号公告。
十一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任陈美丽女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2023014号公告。
十二、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2023015号公告。
十三、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公告。
十四、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2022年度社会责任报告》。详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公告。
十五、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》，公司定于2023年4月21日召开2022年度股东大会，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2023016号公告。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会2023年3月30日