众泰汽车股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月10日召开第八届董事会第三次会议，2022年10月18日召开2022年度第二次临时股东大会，审议通过本次向特定对象发行相关议案。
鉴于中国证监会于2023年2月发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等文件，该文件对向特定对象发行股票的发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。公司于2023年2月24日召开第八届董事会2023年度第一次临时会议，并于2023年3月16日召开2023年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。此外，公司关于铁牛集团偿债股份注销事宜已于2023年2月14日办理完毕。本次注销完成后，众泰汽车总股本将由5,069,178,220股减少至5,042,547,739股，注册资本将由5,069,178,220元减少至5,042,547,739元。
本次向特定对象发行A股股票预案主要修订内容包括：将预案文件名称由《2022年度非公开发行A股股票预案》调整为《2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，并对预案中涉及的“尚需中国证监会核准”修改为“尚需深圳证券交易所审核批准和中国证监会注册批复”，并就“非公开发行”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。本次向特定对象发行股票数量由不超过1,520,753,466股调整为不超过1,512,764,321股。
公司于2023年3月29日召开第八届董事会2023年度第二次临时会议审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《众泰汽车股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 全文 | 全文 | 非公开发行更改为向特定对象发行 |
| 特别提示 | 特别提示 | 1、更新向特定对象发行股票方案的审议情况2、对尚需履行的程序进行更新 3、更新发行数量上限 |
| 释义 | 释义 | 2、补充《注册管理办法》释义 |
| 第一章本次非公开发行A股股票方案概要 | 一、发行人基本情况 | 1、更新注册资本 2、更新股票简称 |
| 三、发行对象及其与公司的关系 | 更新本次发行尚需履行的程序 | |
| 四、本次向特定对象发行方案概要 | 1、更新本次发行尚需履行的程序 2、更新法律依据 3、更新发行数量上限 | |
| 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 1、更新目前控股股东及一致行动人股权比例2、更新本次发行后，控股股东及一致行动人股权比例 | |
| 八、本次发行的审批程序 | 更新已履行的程序及尚需履行的程序 | |
| 第三章董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响 | 更新本次发行前后控股股东及一致行动人的股权比例 |
| 六、本次股票发行相关的风险说明 | 1、更新经营风险 2、更新审批风险 | |
| 第五章本次非公开发行股票摊薄即期回报分析 | 一、本次发行对公司每股收益的影响 | 更新关于本次发行摊薄即期回报情况的假设和测算 |
| 五、相关主体出具的承诺 | 更新相关主体的承诺 |
除上述内容外，本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他重要内容保持不变，本事项已经公司第八届董事会2023年度第二次临时会议审议通过，根据公司2022年度第二次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需再次提交公司股东大会审议。
本次修订的具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告
众泰汽车股份有限公司董事会二〇二三年三月二十九日