众泰汽车股份有限公司关于调整2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年6月10日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议、2022年10月18日召开2022年度第二次临时股东大会、2023年2月24日召开第八届董事会2023年度第一次临时会议和第八届监事会2023年度第一次临时会议、2023年3月16日召开2023年度第一次临时股东大会审议通过了关于公司2022年度向特定对象发行A股股票的相关事项。
经公司股东大会授权，公司于2023年3月29日召开第八届董事会2023年度第二次临时会议审议通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司股东大会的授权，并结合当前监管政策和公司实际情况，对公司2022年度向特定对象发行A股股票方案进行调整，本次调整情况如下：
因2023年2月公司完成了注销铁牛集团业绩承诺偿债股份，注销完成后公司总股本由5,069,178,220股减少至5,042,547,739股，注册资本由5,069,178,220元减少至5,042,547,739元，公司对2022年度向特定对象发行A股股票方案进行调整，将发行数量上限不超过1,520,753,466股（含本数）调整为不超过1,512,764,321股（含本数）；同时将方案中“中国证监会核准”修改为“深圳证券交易所审核批准和中国证监会注册批复”，并根据当前监管政策修改表述“非公开发行”为“向特定对象发行”；除上述调整外，原发行方案中其他内容保持不变。
针对上述调整，公司同步调整了相关文件中涉及的内容，编制了《众泰汽车股份有限公司2022 年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《众泰汽车股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》等，具体内容详见公司同日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。公司董事会调整2022年度向特定对象发行A股股票方案及相关文件的事宜已经取得公司股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会二〇二三年三月二十九日