北京双鹭药业股份有限公司2011年年度报告

北京双鹭药业股份有限公司
Beijing SL Pharmaceutical Co.,Ltd.
      2011 年年度报告
             中国    北京
    二零一二年四月二十一日
                                                    北京双鹭药业股份有限公司 2011 年年度报告
                               重 要 提 示
    1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    2、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
 未亲自出席董事姓名    未亲自出席董事职务        未亲自出席会议原因          被委托人姓名
       陈玉林                 董事                    因公出差                   徐明波
    没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保
证或存在异议。
    3、公司2011年年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计，并被出具了标准无保
留意见的审计报告。
    4、公司负责人、主管会计工作负责人徐明波先生及会计机构负责人、财务部经理席文英
女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
                                  北京双鹭药业股份有限公司 2011 年年度报告
                    目       录
一、   公司基本情况简介 04
二、   会计数据和业务数据摘要 06
三、   股本变动及股东情况 08
四、   董事、监事、高级管理人员和员工情况 13
五、   公司治理结构 18
六、   股东大会情况简介 26
七、   董事会报告 28
八、   监事会报告 51
九、   重要事项 56
十、   财务报告 64
十一、 备查文件目录 131
                                                            北京双鹭药业股份有限公司 2011 年年度报告
                          第一节            公司基本情况简介
一、 基本情况简介
          股票简称           双鹭药业
          股票代码
         上市交易所          深圳证券交易所
          注册地址           北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦 1103-1105 室
    注册地址的邮政编码       100037
          办公地址           北京市海淀区碧桐园 1 号楼
    办公地址的邮政编码       100049
    公司国际互联网网址       http://slpharm.com.cn
          电子信箱           [e-mail]
二、联系人和联系方式
                                       董事会秘书                         证券事务代表
         姓名           梁淑洁
       联系地址         北京市海淀区碧桐园 1 号楼
         电话           [phone]
         传真           [phone]
       电子信箱         [e-mail]
三、公司法定代表人：徐明波
四、公司注册地址：北京海淀区西三环北路 100 号金玉大厦 1103-1105 室（100037）
公司办公地址：北京市海淀区碧桐园 1 号楼（100049）
公司国际互联网网址：http://slpharm.com.cn
公司电子信箱：[e-mail]
五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：Http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董秘办公室
六、公司首次注册登记日期：2000 年 8 月 9 日
公司最近一次变更登记日期：2011 年 6 月 15 日
公司注册登记地点：北京市工商行政管理局
税务登记号码：京税字证 110108102299779
企业法人营业执照注册号：110000005035634
                                                           北京双鹭药业股份有限公司 2011 年年度报告
公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址：中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
                                                                         北京双鹭药业股份有限公司 2011 年年度报告
                           第二节          会计数据和业务数据摘要
一、主要会计数据
                                                                                                        单位：元
                            2011 年                2010 年              本年比上年增减（％）            2009 年
  营业总收入（元）       622,772,165.12            457,842,025.23                        36.02%       390,024,556.25
   营业利润（元）        593,042,950.28            281,575,849.77                       110.62%       262,859,101.24
   利润总额（元）        604,451,991.31            319,553,348.52                        89.16%       273,043,376.91
 归属于上市公司股东
                         523,344,976.61            272,714,180.98                        91.90%       244,104,839.00
   的净利润（元）
 归属于上市公司股东
 的扣除非经常性损益      330,550,094.22            242,950,948.95                        36.06%       224,199,561.75
   的净利润（元）
 经营活动产生的现金
                         228,591,711.84            238,134,139.25                        -4.01%       174,405,160.23
   流量净额（元）
                           2011 年末              2010 年末          本年末比上年末增减（％）         2009 年末
   资产总额（元）       1,736,140,966.04          1,248,572,870.70                       39.05%      1,019,805,909.10
   负债总额（元）         50,516,896.39             37,222,004.16                        35.72%        36,750,777.36
 归属于上市公司股东
                    1,623,978,842.53              1,190,751,515.92                       36.38%       965,513,384.94
 的所有者权益（元）
    总股本（股）         380,700,