证券代码:400069 证券简称:吉恩5 主办券商:东北证券
吉林吉恩镍业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年3月28日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长费洪国
6.召开情况合法合规性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数558,712,317股,占公司有表决权股份总数的71.30%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人,列席4人,董事米海祥、王大树、李青刚因工作原因缺席;
2.公司在任监事3人,列席1人,监事张涛、宿洪强因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2023年发生的日常关联交易事项的议案》
1.议案内容:
公司其他高级管理人员列席会议。具体内容见指定信息披露平台《关于预计2023年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数115,901,213股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
具体内容见指定信息披露平台《关于预计2023年日常性关联交易的公告》。本议案涉及关联交易,关联股东吉林中泽昊融集团有限公司回避表决。
(二)审议通过《关于2023年度公司向银行申请综合授信额度并由关联方提供
担保的议案》
1.议案内容:
本议案涉及关联交易,关联股东吉林中泽昊融集团有限公司回避表决。
具体内容见指定信息披露平台《关于2023年度公司向银行申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数558,712,317股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
具体内容见指定信息披露平台《关于2023年度公司向银行申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的公告》。
本议案涉及关联交易,根据《两网公司及退市公司信息披露办法》第三十九条,公司与其关联方达成的以下关联交易,可以免予按照关联交易的方式表决和披露:“(五)公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此本议案所涉关联股东无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:
普通股同意股数558,712,317股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:辽宁普凯律师事务所
(二)律师姓名:严丹、郝籽涵
(三)结论性意见
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
该所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件目录
该所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。
1、《吉林吉恩镍业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》;
2、《辽宁普凯律师事务所关于吉林吉恩镍业股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》。 |
吉林吉恩镍业股份有限公司
董事会2023年3月29日