昆药集团股份有限公司十届十四次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2022年3月28日以通讯表决方式召开公司十届十四次董事会会议。会议由公司邱华伟董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
1、 关于公司2023年度担保计划的议案（详见《昆药集团关于2023年度担保计划的公告》）
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
董事会意见：
本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司2023年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括:公司全资子/孙公司以及昆药集团医药商业有限公司的全资子公司或控股子公司。其中，昆药商业对其非全资子公司的担保，其他股东按持股比例进行同比例担保。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况，认为该等公司财务状况稳定、经营情况良好，总体担保风险可控；该担保事项符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益。董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议。
2、 关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》）
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会2023年3月29日