上海亚通股份有限公司 2011 年度股东大会资料
会议时间：2012 年 5 月 18 日（星期五）下午 1 时正，会期半天
会议地点：上海市崇明县南门路 178 号天鹤大酒店 4 楼 A 厅
会议主持人：董事长张忠
会议议程：
一、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；
报告人：董事长张忠
二、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；
报告人：监事会主席洪德辉
三、审议《公司 2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告》；
报告人：董事顾建
四、审议《公司 2011 年度利润分配预案》；
报告人：董事顾建
五、审议《关于公司续聘 2012 年度审计机构的议案》；
报告人：董事顾建
六、听取《公司独立董事 2011 年度述职报告》。
报告人：独立董事丁美红
七、股东发言
八、解答股东提出的问题；
九、股东投票表决；
十、统计表决情况 ；
十一、宣布投票结果和股东大会决议；
十二、由上海震旦律师事务所宣读法律意见书；
十三、宣布大会结束。
上海亚通股份有限公司 2011 年度董事会工作报告
各位股东：
今天，我受董事会的委托，作公司 2011 年度董事会工作报告，
请予审议。
一、2011 年工作回顾
（一） 2011 年公司经营情况
2011 年是“十二五”规划的开局年，也是改革创新的突破年。
面对复杂多变的外部经济环境，公司董事会在县委、县政府、大股
东县国资委和全体股东的关心支持下，以邓小平理论和“三个代表”
重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真学习贯彻胡锦涛
总书记“七一”重要讲话精神，紧紧围绕创新驱动、转型发展，充
分发挥新一届董事会的作用，调动一切积极因素，较好地完成了
2011 年确定的目标任务。
过去的一年，公司面临的困难是公司成立以来较大的一年，
主要是公司资产置换后主业尚未确定；房地产因受政府的调控陷入
销售困难期，公司在逆境中攻坚克难，各项工作有序推进，在增收
节支、扭亏上做了大量工作。
公司全年实现营业收入 27142.92 万元，比去年同期增长
12.79 %；利润总额 1676.86 万元，去年同期为-6747.64 万元；归
属于母公司的净利润 367.06 万元，去年同期为-7071.66 万元。
2011 年董事会着重做了以下几项工作：
1. 以“十二五”规划的实施为契机，积极寻找新项目。
在过去的一年中，公司董事会认真研究“十二五”规划中发展
的重要产业，结合公司的实际情况，采取走出去，请进来的办法，
大胆借鉴其他公司成功经验，对一些项目广泛听取专家的意见和建
议，为公司转型发展打下基础。
2. 以企业管理为重点，提升企业管理水平
第一、加强了融资的力度，确保了公司的资金链。公司资产置
换后，没有了主营业务，在业务收入明显减少的情况下，银行贷款
融资越来越困难。为了确保资金链的正常，公司董事会、经营层通
过各种渠道筹集资金，从而确保了公司的正常经营。
第二、加强了公司的财务管理，规范资金的运作。重点加强了
对各子公司的日常财务管理，掌握资金的流量和流向，合理统筹安
排资金的使用，树立公司财务一盘棋的思想，为节省公司财务费用
做了大量的工作。
第三、加强了对各子公司的制度建设。实行财务委派和内部审
计制度，尝试建立各项风险内控制度。用制度来激励和约束各子公
司的行为，细化各项考核指标，严格控制各项非生产性成本的增长，
起到了较好的效果。
3.狠抓已投项目和子公司的经营、发展工作
公司在主业尚未确定的情况下，2011 年着重抓了房地产开发、
通信文化、出租汽车和旅游商贸四大业态的经营，使之成为公司盈
利的重点。
一是在崇明城镇化建设中积极参与房地产开发，2011 年重点
抓了公司控股子公司亚通和谐投资发展有限公司开发的崇明新城
24 号地块的房屋建造、销售工作。2011 年因受政府对房地产的调
控，该项目销售出现了一定的困难，但还是取得了较好的成绩。该
项目可销售房屋 828 套，可售面积 8.9 万平方米，到 2011 年底，
完成销售 458 套，销售面积达 5 万多平方米，占可售面积的 57%，
回笼资金近 6 亿元。2011 年 2 月份公司控股子公司亚通和谐投资
发展有限公司与另外两家公司一起竞标到了崇明中津桥路地块，建
造 5.6 万平方米的商品房，目前前期准备工作进展顺利。
二是对有发展前景的子公司加大了投入，使之做强做大，逐
步成为公司的支柱产业。亚通通信工程公司在稳定发展国内业务的
基础上，继续抓了海外业务拓展工作，确保了利润稳定增长。西盟
物贸有限公司在商贸中加强了与煤矿的合作，销售业务逐步扩大，
并不断扩大经营范围内的其他业务。亚通出租汽车公司历年被评为
行业先进，信誉度、知名度不断提高。亚通旅游公司经过资源的整
合，管理和经营逐步提高。
4. 董事会顺利换届，承上启下促转型发展
2011 年 9 月 19 日公司召开了临时股东大会，选举产生了新一
届董事会，并选举产生新一届董事会董事长，聘任了公司高级管理
人员。新一届董事会成立后，积极开展工作，到 2011 年年底着重
做了 4 个方面的工作。
（1）调研摸底，理清思路。公司董事长带领经营层走访了公司
所有的全资，控、参股子公司，听取了各子公司的汇报和工作设想。
通过广泛和深入细致的调研，认为子公司普遍存在规模小，盈利能
力差，管理水平不一致，另外公司和子公司资产存在严重的不合理
性，资产的收益率低，不产生效益的资产较多，对公司的后续发展
带来较大的不利。为此，公司在调研摸底的基础上，采取了一系列
措施，并提出了“聚才引智谋发展，创新驱动促转型”和创四个一
流（即聚一流人才，强一流管理，创一流业绩，树一流形象）的方
针，为公司后续发展理清了思路，明确了方向。
（2）调结构，促转型。针对调研摸底中出现的问题，公司向
县委、县政府、公司大股东崇明县国资委进行了汇报，提出了将公
司不适用和不产生效益的资产进行处置的要求，得到了县委、县政
府和大股东的支持。公司董事会按照法定程序对不适用和不产生效
益的石洞口码头资产及南门港待渡停车场资产进行了处置，盘活了
部分存量资产，使公司资产质量有所提高，为后续转型发展打下基
础。
（3）扭亏为盈，重树公司形象。公司在县委、县政府和大股
东崇明县国资委的支持下，顺利地转让了上述 2 块资产；同时公司
董事会积极向县委、县政府打报告，争取到了政府退税补助的支持。
由于各项工作的到位，使公司 2011 年度实现了扭亏为盈，确保了
公司股票在 A 股市场中的形象。
（4）参加培训，提高公司治理水平。新一届董事会成立后，
11 月份参加了上海证监局组织的董事培训班，通过培训，使董事
会成员提高了认识，为加强公司内控制度建设，提高公司的治理水
平，规范公司运作起到了积极作用。
（二）董事会工作情况
在 2011 年度中，公司董事会严格按照《证券法》、《公司法》
以及中国证监会、上海证券交易所制定颁布的有关上市公司治理的
规范性文件要求，不断完善公司的法人治理结构。在过去的一年中，
公司的所有董事能遵守有关法律、法规和《公司章程》的规定，以
认真负责的态度，积极参加公司董事会会议和股东大会，审议公司
的各项议案和定期报告，能履行其相应的权利、义务和责任。
2011 年董事会共召开了 8 次会议，具体内容如下：
1. 公司于 2011 年 1 月 6 日召开了第六届董事会第 31 次会议，
会议审议通过了《关于调整公司有关高级管理人员的议案》。决议
公告刊登在 2011 年 1 月 7 日的上海证券报上。
2. 公司于 2011 年 3 月 26 日召开了第六届董事会第 32 次会议，
会议审议通过了《公司 2010 年度报告和摘要》，《公司 2010 年度董
事会工作报告》，《公司 2010 年度财务决算报告和 2011 年度财务预
算报告》，《公司 2010 年度利润分配的预案》，《公司支付 2010 年度
财务审计报酬和续聘 2011 年度财务审计机构的议案》，《公司总经
理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》，《公司召开
2010 年度股东大会的议案》。决议公告刊登在 2011 年 3 月 29 日的
上海证券报上。
3. 公司于
