南京栖霞建设股份有限公司
2011 年度企业公民报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事长致词 ......................................................................................................................................1
稳健发展 持续成长 ......................................................................................................................2
员工与企业共成长 ..........................................................................................................................4
对消费者的责任 ..............................................................................................................................8
对合作伙伴的责任 ........................................................................................................................ 11
积极承担社会责任 ........................................................................................................................13
善待资源和环境 ............................................................................................................................15
对反腐败和反商业贿赂的责任 ....................................................................................................18
董事长致词
2012 年是国内外形势严峻复杂的一年。外围经济形势扑朔迷离，国内经济社会生活中的
一些深层次矛盾日益突显。中央经济工作会议为今年的经济工作设定了“稳增长、控物价、
调结构、惠民生、抓改革、促和谐”的 18 字方针，虽然面面俱到，但操作中很难兼顾。今年
是 18 大的召开之年，因此，今年一切工作的核心，就是一个“稳”字。政府的一切努力都是
为了稳增长、稳物价、稳大局。
2012 年是房地产行业面临空前严峻挑战的一年。2011 年的成交量剧降，导致了许多城市
的存量房源创历史新高。在融资、销售两头受压的情况下，越来越多的企业加入到了价格战
的行列。两会前，个别地区变相放松调控遭到中央严令禁止的事实，也再次让房地产企业清
醒地认识到，当前的房地产调控政策，短期内不会明显松动，2009 年房市“V”形反转的历
史难以重演。如何打造更具性价比和竞争力的产品，如何强化内部管理和成本控制，如何对
自身的盈利模式进行优化和革新，如何找到一条适合企业发展的独特路径，将是所有房地产
企业必须认真思考的问题。在经济结构、社会结构、人口结构不断变化的大背景下，房地产
市场结构面临重组，房地产政策体系面临再造，所有房地产企业均面临着创新转型的巨大挑
战与机遇。
2012 年是栖霞建设可以大有作为的一年。2007 年以来，我们坚持稳健经营，切实贯彻“主
业精深化，垂直一体化”和“开发与持有并举，开发与产业并举，开发与投资并举”的发展
战略，在没有跟风高价拿地的同时，调整了产品结构，加大了中小户型商品房尤其是保障房
项目的开发比重，在产业链上下游对优秀合作伙伴进行股权投资，并有计划地增加了优质社
区服务物业的持有规模，使得公司的业务结构更加合理，财务状况保持稳健，不仅规避了房
地产宏观调控的风险，而且通过大力建设保障房项目和中小户型产品，积极开展住宅产业化、
绿色建筑和住宅全装修实践，成功实现了由被调控者向被支持者的地位转变。
当我们承建的 120 万平方米的保障房项目一年内在南京城东巍然崛起，当前来调研的专
家、前来视察的领导和早已翘首期盼的中低收入群众对项目的规划设计、工程质量、配套设
施发出由衷称赞，一种“建得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”的巨大成就感在我们内心
升腾。
凭借良好的财务状况、合理的业务结构、优秀的企业文化、多年打造又经过保障房建设
实践磨砺出来的项目建设能力和成本控制能力，我们有信心，有能力克服前进道路上的一切
困难，实现更大的发展。
栖霞建设是一个立志成为百年老店的企业。而要实现基业长青，创新和责任是最重要的
两大支点。唯有创新，方能与时俱进。唯有切实履行社会责任，才能赢得人们的尊重，融入
社会发展进步的历史洪流。
2012 年的春天，一个叫栖霞建设的企业，正在创新和责任的道路上，坚定前行。
稳健发展 持续成长
一、公司治理与内控
规范的公司治理是保证股东利益的基石。栖霞建设自成立以来，一直高度重视公司治理
结构的建立和完善。目前公司已经按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及中国证监会
和证券交易所的规章、制度，结合房地产行业以及公司的实际情况，建立起了符合现代企业
制度要求的完善的法人治理结构。
公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、
《董事会下设委员会议事规则》、《独立董事制度》、《重大投融资决策规则》、《总裁工作细则》
等一系列公司治理制度。股东大会、董事会、监事会与经理层按照制度规定认真行使法定职
权，科学决策，各机构之间权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作。公司董事会下设审
计委员会、投资决策委员会、提名和薪酬委员会、投资者关系委员会，除投资者关系委员会
外均由独立董事担任主席。公司独立董事都是国内经济、财务、管理方面的知名专家和学者。
公司全体董事工作各有侧重，专业水平较高，使董事会的决策作用得到了很好的发挥。2011
年，为进一步完善对董事、监事、高级管理人员的薪酬管理，公司制定了新的薪酬管理办法，
将董事、监事、高级管理人员的薪酬与公司的效益紧密地结合起来。由于在公司治理方面的
出色表现，栖霞建设于 2008 年首批入选了上证公司治理指数。
2011 年，公司继续加强内部管理科学化与规范化建设，不断提高管理水平。在原德勤会
计师事务所咨询的基础上，公司又对一些内控制度进行了修改完善，年内聘请了立信会计师
事务所对各子公司进行了内控审计。同时，公司不断学习国内外先进企业的管理经验，在全
面预算系统的建设、成本管理等方面作了进一步完善，努力堵塞管理漏洞，有效提高公司的
风险防范能力。公司通过“企业流程再造”工程逐步实现管理标准化，将企业内控、成本控
制、信息、全装修房等全部纳入贯标体系，从而使企业真正做到管理组织科学化、管理职责
明确化、管理过程规范化、管理内容标准化、管理工具软件化、管理人才专业化。年内公司
顺利通过了 ISO9001、ISO14001 换证以及 OHSAS18001 国际认证复审，并且结合保障房建设的
特点和要求，初步建立了一整套比较科学的保障房建设管理制度、管理办法、技术体系和技
术标准。在保障房项目幸福城的建设过程中，公司搭建了专业的项目管理信息平台（包括项
目总控、视频监控、项目数据库、投资与合同、进度、质量安全、知识管理等七个模块），对
全寿命周期的投资、进度、质量与安全等要素进行收集和分析，以现代信息技术为手段实施
项目总控，构建了统一的数据标准和数据中心，实现信息的集成化、可视化、共享化和网上
协同工作，提高了管理效率，并为交付后的物业管理提供了全寿命周期的项目档案。未来公
司将以幸福城项目为蓝本，将项目管理信息平台推广应用至公司的所有项目。
二、投资者关系
公司自上市以来，一直高度重视投资者关系工作。公司制定了《投资者关系工作制度》、
《信息披露管理办法》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理办法》等制度，明确了信息
披露以及投资者沟通工作的管理规定和重要
